康比特:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-008
北京康比特体育科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2023 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及
经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对
《2023 年年度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
依据总经理 2023 年度工作的实际情况，总经理就 2023 年度的工作进行了
总结和汇报，并形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据公司已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指 标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了 《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
依据公司 2024 年的经营规划和目标，财务部门对 2024 年的财务工作做了
预算和汇总，并形成了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

按照《企业会计准则——基本准则》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对
《2023 年度审计报告》进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建 立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略，公司编制了《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对
《公司内部控制自我评价报告》进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的 相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第三次会议，对
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员 的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2024
年度董事、高级管理人员的薪酬方案。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。
2.回避表决情况：
本议案全体董事均为关联董事，均需回避表决。
3.回避表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年度第一次会
议，对《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审查，因关联董事全部回避表决，该议案直接提交第六届董事会第六次会议审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高自有资金使用效率，公司计划对闲置自有资金进行现金管理，以增 加公司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内，任一时点使用短期闲置自 有资金购买理财产品余额不超过 3 亿元人民币，选择理财产品的类型为安全性 高、流动性好的短期（一年以内）银行理财产品及结构性存款。具体授权董事 长白厚增先生和财务部门负责理财产品的投资决策和购买事宜。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效 率，为公司和股东获取更多投资回报，公司拟使用额度不超过人民币 11,060 万 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信的公告》
1.议案内容：
为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信合计 24,000 万
元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发 生的融资金额为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）以及《公司章程》等 有关要求，董事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进 行了评估，并出具了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》