时空科技:2023年年度股东大会会议资料

北京新时空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年四月

目 录

北京新时空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
北京新时空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 2
议案一 ：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 3
议案二 ：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 4
议案三 ：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案...... 5
议案四 ：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 6
议案五 ：关于《2023 年度利润分配预案》的议案...... 10
议案六 ：关于《2024 年度公司董事薪酬方案》的议案...... 11
议案七 ：关于《2023 年度公司监事薪酬方案》的议案...... 12
议案八 ：关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构的议案...... 13
议案九：关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信融资额度的
议案...... 14
议案十：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案...... 15
议案十一：关于《修订<公司章程>》的议案...... 18
议案十二：关于购买董监高责任险的议案...... 22
议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 23
附件一： 2023 年度董事会工作报告...... 24
附件二： 2023 年度监事会工作报告...... 32
附件三：独立董事 2023 年度述职报告(窦林平)...... 37
附件四：独立董事 2023 年度述职报告（方芳)...... 42
附件五：独立董事 2023 年度述职报告（张善英)...... 47
北京新时空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。
一、 公司证券事务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。
二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
具体投票方式及网络投票操作流程见 2024 年 4 月 20 日《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。
六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

北京新时空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会
议室
主持人：董事长 宫殿海
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 议案审议、独立董事述职及现场沟通
四、 填写表决票、投票表决
五、 统计表决结果
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见

议案一 ：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。
以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
北京新时空科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
议案二 ：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行作为监事的职责，依法行使职权，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。监事会 2023 年度工作具体情况详见附件二《2023 年度监事会工作报告》。
以上事项已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
北京新时空科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
议案三 ：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司编制了《2023
年年度报告》及摘要，具体详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所
网站（http：//www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。
北京新时空科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
议案四 ：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东授权代表：
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果
和现金流量。
报告期内，公司实现营业收入 20,281.11 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-20,727.97 万元。截止报告期末，公司总资产 214,437.26 万元，归属于上市公司股东的净资产 159,144.16 万元，货币资金余额 22,789.46 万元。
一、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元
主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 20,281.11 32,988.97 -38.52
归属于上市公司股东的净利润 -20,727.97 -20,906.42 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -20,741.62 -21,708.82 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -12,024.75 -11,097.93 不适用
2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 159,144.16 180,811.09 -11.98
总资产 214,437.26 232,258.97 -7.67
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增
减(%)
基本每股收益（元／股） -2.09 -2.11 不适用
稀释每股收益（元／股） -2.09 -2.11 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -2.09 -2.19 不适用
加权平均净资产收益率（%） -12.16 -10.84 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.17 -11.25 不适用

二、财务状况、经营情况、和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1.资产及负债状况