农产品:董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－021
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）11:00 以通讯表决
方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年
第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《2023 年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日