中船防务:中船防务2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议会议资料

2023 年年度股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东会议2024 年第一次 H 股类别股东会议
会
议
资
料
中船海洋与防务装备股份有限公司
2024 年 4 月 29 日

目 录
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别
股东会议须知 2
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别
股东会议表决说明 3
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别
股东会议议程 5
2023 年年度股东大会会议资料 7
2024 年第一次 A 股类别股东会议会议资料 140
2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料 141
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。
3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
4、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过 5 分钟。
5、网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2024 年 4
月 29 日于上海证券交易所发布的《中船防务关于召开 2023 年年度股东
大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东
会议的通知》。
6、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 4 月 29 日

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议表决说明
一、股东会议的议案表决内容
（一）2023 年年度股东大会将对以下 11 项议案内容进行表决：
1、2023 年度董事会报告
2、2023 年度监事会报告
3、2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）
4、2023 年度利润分配方案
5、关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案
6、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案
7、关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会议将对以下 2 项议案内容进行
表决：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会议将对以下 2 项议案内容进行
表决：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

二、表决投票
表决投票组织工作由大会秘书处负责，设监票人 4 人（其中 1 人为
公司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表）对投票和计票过程进行监督，并由北京市盈科（广州）律师事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定，现对议案表决方法说明如下：2023 年年度股东大会议案 1 至议案 7 为普通决议案，应当由出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 8 至议案 11 为特别决议案，应当由出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。2024 年第一
次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的议案，均应当
由出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份。股东或股东授权代表应先准确填写并核对股东编号及持股数量，对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权应在相应的意见空格内打“√”，对多选、不选或不投票将视作弃权。最后请在“股东（或股东授权代表）签名”处签名。
3、股东或股东授权代表在填写表决票时，请选用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔，请勿使用红笔或铅笔，否则视作弃权处理。
4、未填、错填、字迹无法辨认的表决结果均视为“弃权”。
四、会场设有一个投票箱，股东或股东授权代表在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。

五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 4 月 29 日

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：向辉明 董事长
3、会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期三）上午 9：30 开始依次举
行 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第
一次 H 股类别股东会议（以下合称“本次会议”）
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室
二、会议主要议程
1、审议本次会议议案
（1）审议 2023 年年度股东大会议案
序号 议 题
1 2023 年度董事会报告
2 2023 年度监事会报告
3 2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）
4 2023 年度利润分配方案
5 关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
（2）审议 2024 年第一次 A 股类别股东会议议案
序号 议 题
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（3）审议 2024 年第一次 H 股类别股东会议议案
序号 议 题
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2、会议交流
股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流。
3、投票表决
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）一名会计师、公司一名监事及现场两位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果，并由见证律师宣读表决结果及法律意见书。
4、会议结束
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

2023 年年度股东大会会议资料
议案一：2023 年度董事会报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2023 年，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》、公司股票上市地证券交易所上市规则等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，以高质量发展为引领，持续促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司及全体股东的合法权益，全面完成了公司各项任务。现将董事会 2023 年度工作情况及 2024 年的工作思路报告如下：
第一部分 2023 年度董事会工作情况
一、加强党的领导，发挥党组织政治核心作用
2023年，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，扎实推进党的领导与公司治理体系相融合，公司董事会议案均由党组织进行前置研究，把方向、管大局、保落实，充分体现党组织在公司治理结构中的法定地位，持续发挥党组织在公司治理中的政治核心作用。
二、经营情况讨论与分析
2023 年，在世界新造船市场稳步发展，中长期造船需求持续向好的背景下，本集团聚焦主责主业，紧抓市场机遇，坚持创新驱动、提质增效，生产经营取得重要进展，高质量发展根基不断夯实。
经营业绩逐步改善。本集团全年实现营业收入 161 亿元，同比增加26.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-176.39 万元，同比减亏 7754.90 万元。报告期内，本集团持续推进精益生产、一
2023 年年度股东大会会议资料
体化信息平台建设、管理提升与成本管控等重点任务，实现造船效率稳步提升