莱赛激光:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-073
莱赛激光科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆建红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，持有表决权的股
份总数 57,504,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理袁伟栋出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事
会编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘
要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份
有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，公司现任独立董事蔡志军先生、黄志敏先生、金银龙先生向董事会提交
了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-051，052，053）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限
公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度公司权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
146,798,529.22 元，母公司未分配利润为 153,032,051.64 元。本次权益分派 共计派发现金红利 19,885,416.75 元。2023 年年度权益分派方案为以公司现有
总股本 79,541,667 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、 地区薪酬水平，制作了公司董事 2024 年度薪酬预案。
2.议案表决结果：
同意股数 6,654,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)、朱明、徐 奕飞、孙小兰为关联股东，回避表决。
审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特 殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据实际经营需要，对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计，编制
了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数 14,004,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回 避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份
有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、 地区薪酬水平，制作了公司监事 2024 年度薪酬预案。
2.议案表决结果：
同意股数 57,504,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 《 关 于 公 6,654,800 100% 0 0.00% 0 0.00%
司 2023 年
度 公 司 权
益 分 派 预
案的议案》
十 《关于预 6,654,800 100% 0 0.00% 0 0.00%
计 2024 年
度日常性
关联交易
的议案》