中信博:中信博2023年年度股东大会会议材料

证券简称：中信博 证券代码：688408
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年五月十五日

目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案三、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 18
议案四、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 19议案五、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案..... 34
议案六、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案 ...... 35
议案七、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 36
议案八、关于公司预计 2024 年度担保额度的议案 ...... 37
议案九、关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 ...... 38
议案十、关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案 ...... 39
议案十一、关于公司购买董监高责任险的议案 ...... 40
议案十二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 41
议案十三、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 ...... 42
议案十四、关于修订《公司章程》的议案 ...... 46
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2023 年年度股东大会会议议程
召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召 集 人：董事会
主 持 人：董事长蔡浩先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案；
序号 议案名称
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
8 《关于公司预计 2024 年度担保额度的议案》

9 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
10 《关于公司预计 2024 年度非授信票据业务额度的议案》
11 《关于公司购买董监高责任险的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、业务规则及公司规章制度的要求，结合 2023 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，编制了《中信博 2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。
附件 1：《中信博 2023 年度董事会工作报告》
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
附件 1
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中信博公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中信博董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）、等有关法律法规及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的合规运作发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024年度工作计划报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
（一）整体经营情况
2023 年，全球光伏发电新增装机规模再破纪录，我国光伏新增装机创下历史新高，新增和累计装机容量均为全球第一。在国内外光伏发电新增装机量均创新高的带动下，公司光伏支架业务快速发展，实现营业收入、净利润的双增长。报告期内，公司实现营业收入 63.90 亿元，同比增长 72.59%，归属于上市公司股东的净利润为 3.45 亿元，同比增长 676.58%。
（二）光伏支架业务经营情况分析
1、依托于公司前期光伏支架纵向、横向一体化策略，规划全球化营销网络体系、搭建全球化供应链等措施，2023 年公司紧抓行业装机增速机遇，在中东、拉美、印度等海外区域支架业务快速增长，叠加国内装机增量，促使公司光伏支架业务营收规模大幅提升。报告期内，公司光伏支架业务收入 56.60 亿元，同比上涨 74.83%。
2、随着公司光伏支架系统产品及零部件研发创新，早期全球供应链布局产能贡献效应提升、采购模式优化及采购渠道拓展等降本增效方式不断促进，使光伏支架系统产品综合成本得到有效控制，同时随着跟踪支架系统产品销量占比提
升，叠加原材料价格趋稳、汇率波动等影响，公司支架系统毛利率稳步提升，报告期内，支架业务综合毛利率 18.86%,同比增长 6.29%。
（三）建筑光伏一体化 BIPV 业务经营情况
2023 年，公司紧跟行业趋势，在 BIPV 业务模块有规划的提升解决项目方案
能力及产品开发能力，逐步实现为客户提供电站开发、投资、EPC、运维、光储充、节能改造、碳交易与绿电交易服务等电站全生命周期价值实现。报告期内，
公司 BIPV 业务模块实现销售收入 6.50 亿元，同比增长 65.16%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员及会议召开情况
公司第三届董事会现有董事 7 名，其中，独立董事 3 名，独立董事占全体董
事三分之一以上。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
根据 2023 年 8 月中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》
（2023 年 9 月 4 日起实施），董事会对审计委员会成员进行变更调整，变更后公
司董事会审计委员会成员已符合相关规定要求。详见公司于 2023 年 10 月 10 日
在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分高级管理人员以及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）。
董事会及董事会专门委员会具体人员名单如下：
1、董事：蔡浩、周石俊、杨颖、韦钢、章之旺、马飞、吕芳。
2、截止 2023 年 12 月 31 日专门委员会成员如下表：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 章之旺 章之旺、马飞、韦钢
战略委员会 蔡浩 蔡浩、吕芳、周石俊
提名委员会 吕芳