当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688039 证券简称：当虹科技
杭州当虹科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 17 日

杭州当虹科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

杭州当虹科技股份有限公司 2023年年度股东大会须知 ...... 2
杭州当虹科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 ...... 7
议案三：关于公司 2023年度财务决算报告的议案...... 8
议案四：关于公司 2023年度利润分配方案的议案...... 9
议案五：关于公司 2023年年度报告及摘要的议案...... 10
议案六：关于公司续聘 2024年度审计机构的议案...... 11
议案七：关于公司 2024年度董事、监事薪酬方案的议案 ...... 12
议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案...... 13
议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案...... 14
议案附件一：2023年度董事会工作报告...... 15
议案附件二：2023年度监事会工作报告...... 22
议案附件三：2023年度财务决算报告...... 25
杭州当虹科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ...... 27
杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

杭州当虹科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人
召开的日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15 点 00 分
召开地点：杭州市滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室
召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
议案五：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

议案九：关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案
注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告
（六）股东及股东代表发言、提问
（七）提名并推选监票人、计票人
（八）宣读投票注意事项及现场投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议
（十一）见证律师宣读股东大会见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未
来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2023 年度董事会工作报告》，详情请见议 案附件一：《2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将此议案提请股东大 会审议。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2023 年度监事会各项工作的总结，以及对公司有关事项的监督意见，
监事会拟制了《2023 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二：《2023 年度 监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，现将此议案提请股东大 会审议。
杭州当虹科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2023 年度财务决
算报告》，详情请见议案附件三：《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通 过，现将此议案提请股东大会审议。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,819.02 万元,母公司实现净利润-10,831.67 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，合并报表未分配利润为-1,146.60 万元, 母公司未分配利润为 3,752.09 万
元。
公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，
《杭州当虹科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》已于 2024 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露（公告编号：2024-013），现将此议案提请股东大会审议。
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