立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

成都立航科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 20 日

成都立航科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
二、会议地点
成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室
三、会议议程
(一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始
(二) 宣读并审议以下议案：
议案一: 《2023 年董事会工作报告》
议案二：《2023 年监事会工作报告》
议案三：《2023 年度财务决算报告》
议案四：《2023 年度报告全文及摘要》
议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》
议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》
议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》
议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》
（三）听取独立董事述职报告
（四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问
（五）提名本次会议的监票人和计票人并表决
（六）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决
（七）宣布议案投票表决结果
（八）宣读股东大会决议
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件

（十一）宣布会议结束

成都立航科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）
及相关人员提前 1 个小时到达会场确认参会资格。股东参会登记时间为 2024 年 5
月 17 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：30 至 16：00，未在规定时间内办理登
记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的参会股东请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。
2、股东发言由大会主持人组织，发言时应先报告所持股数和姓名。股东发言时，应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；发言应围绕本次大会所审议的议案，并请简明扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，股东大会主持人有权要求股东停止发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东投票需注意如下事项：
（1）本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。投票时按秩序交与工作人员，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
（2）会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

（3）参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照和录像。
4、本次股东大会登记方法等有关具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站披露的《成都立航科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

目 录

议案一、2023 年度董事会工作报告 ......7
议案二、2023 年度监事会工作报告 ......17
议案三、2023 年度财务决算报告......22
议案四、2023 年年度报告全文及摘要......29
议案五、2023 年度利润分配预案......30
议案六、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ......31
议案七、关于确定公司董事长薪酬的议案......32
议案八、关于修订部分<公司章程>的议案 ......33
议案九、关于制定未来三年分红回报规划的议案......34
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
公司董事会 2023 年度工作情况详见附件一《2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议！
附件一
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定，严格按照股东大会决议要求执行各项任务，勤勉履责,推动公司持续、稳定发展。现将 2023 年公司董事会主要工作情况及 2024 年的工作安排报告如下：
一、公司总体经营发展情况
2023 年，在面对复杂的国内外环境下，公司根据既定战略目标，坚持稳中
求进的经营思路，继续以聚焦航空高端装备研发制造为主，在稳固以公司核心技术形成的航空装备产业化规模量的同时，以科技创新推动公司高质量发展，部分新研项目已取得关键技术突破，以丰富公司航空装备产业链，逐步形成以飞机配套、工艺装备、部件装配、零件加工及机载产品研制使用全价值链产品线。2023 年公司实现营业收入 23,461.63 万元，同比下降 36.55%；实现净利润
-6,831.02 万元，同比下降 294.64%；总资产 109,224.07 万元，同比下降 7.7
9％，净资产 81,609.22 万元，同比下降 6.78%；研发费用 931.82 万元，同比上
升 20.11%。
(1) 巩固优势产品，持续研发创新
在巩固已有的飞机武器配套装备、飞机部件装配及飞机零件加工业务下，加大开拓民用航空装备市场业务，并通过持续研发投入和品质管理，巩固公司在行业内的技术优势和品牌优势，针对目前掌握的航空机、电、液技术与自主人工智能算法相结合的技术应用下，根据客户需求及自主对行业趋势判断，推出适应市场需求、有竞争力的新产品，扩大公司产品的应用领域，以保障公司经营业务和行业地位的提升。
（2）以经营计划为指导，强调经营计划的执行能力
制订全年经营计划，明确全年各项任务指标，各部门、分厂及子公司对经营计划进行分解，制订二级计划，建立计划执行标准，并根据此标准对计划执行情况进行监督、跟进，将计划的执行情况纳入到绩效考核，确保经营计划的
达成。公司持续强化内部管理，对需要执行的管理内容制订“管理行动清单”来跟进、落实，加大执行的力度；制订各项工作目标，每月定期召开任务检查会，对各项工作的执行情况进行检查、评审，对下达的任务和目标的完成情况进行跟踪和考核，为公司经营指标的达成提供了有力的保障。
（3）内部治理
公司董事会高度重视内控体系建设，根据法律法规及相关规章制度要求，并结合公司实际发展需要，建立了较为完善的内部控制制度并使其有效执行，充分发挥了内控体系建设对提升经营管理水平、风险防范等方面的重要作用，及时召开董事会、股东大会对独立董事制度、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事会战略委员会议事规则等进行了修订、制定。对续聘 2023 年度审计机构和内控机构、限制性股票股权激励回购等事项严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求执行，未受到证监会及交易所行政处罚。
（4）全面推进质量提升工程，加强实物质量的管控
公司始终坚持立足航空、科技为本、顾客至上、持续改进的质量方针，在对质量管理工作中，一切从实际情况出发，采集实物质量的真实数据，对实物质量进行归类分析，同时分析实物质量的发展趋势，结合质量体系各项要求，制订实物质量提升工程方案，明确质量方案提升目标，细化具体措施，落实责任人和时间节点，加强实施过程的监督和管控，确保实物质量提升工程的有效实施。除此之外，各分厂通过成立质保团队、展开质量月活动、召开质量例会、员工培训、落实重点工序检等系列工作，质量效果得到显著提升。
（5）加强预算及成本的管控
推进全面预算管理，确定各单位预算指标，进行项目预算控制和归集。加强成本管理规划和归集，对以往成本数据进行分析，梳理成本要素及各项管控点，制定公司成本管控专项方案，强化计划衔接与资源匹配。
（6）科技创新取得突破

在航空装备智能控制关键技术研究应用上取得突破，保障了公司在研、预研产品的研制进度，并对多项新技术提交了发明和实用新型专利申请。
（7）加大民用航空装备产业布局
抓住国家民用飞机发展的历史机遇，针对民用航空装备建立了民用航空装备研制体系，组织开展在经营、质量、技术、生产等方面培训，在公司现有 ARJ 部件装配、C919 零件制造型业务的基础上，积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展。
二、董事会履职情况
(一) 董事会会议召开情况
2023 年，公司共召开 7 次董事会，审议 33 项议案。董事会由 5 名董事组
成，其中独立董事 2 人。董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。各位董事均勤勉履职，充分研讨和审慎决策，为公司的重大事项提出了科学合理的建议。董事会会议情况如下：
表 1： 2023 年度董事会会议召开情况统计表
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事
会第十四次 2023/03/15 审议并通过了《关于设立北京分公司的议案》
会议
审议并通过了：
1.《2022 年度董事会工作报告》
2.《2022 年度总经理工作报告》
3.《2022 年度独立董事述职报告》
4.《2022 年度财务决算报告》
5.《2022 年年度报告全文及摘要》
第二届董事 6.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
会第十五次 2023/04/25 7.《2022 年度利润分配预案》
会议 8.《2022 年度内部控制评价报告》
9.《2022 年度董事会审计委员会履职报告》
10.《关于公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专
项报告的议案》