联明股份:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：603006 证券简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

2023 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时
现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室
会议议程
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
议案三：关于《上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
议案四：关于《上海联明机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案
议案五：关于《上海联明机械股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案议案七：关于上海联明机械股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案3、听取《上海联明机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
4、股东发言及股东提问。
5、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
6、计票人统计表决情况。
7、宣读表决结果。
8、宣读本次股东大会决议。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布大会结束。

2023 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 4 月 26 日披露于上海证券
交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2023 年年度股东大会议案一
关于《上海联明机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二四年五月
附件：《上海联明机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

上海联明机械股份有限公司
2023年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2023 年，汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，产销量创历史新高。但是，从 2023 年全年库存情况来看，汽车行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，也受到了一定的挑战。公司 2023 年营业收入113,748.96 万元，比上年同期下降 7.61%。
（一）2023 年公司的经营管理工作
在经营管理方面，2023 年公司重点推进了以下几方面工作：
1. 重点推进降本增效工作。根据 2023 年国内经济形势以及汽车行业发展状
况，公司的生产经营面临一定的挑战，降本增效仍是一项长期性、系统性的工作。2023 年公司通过采购控制、精益管理、工艺优化、优化资源配置等方式，推动降本增效工作的有效落实。
2. 车身业务板块推动新工艺新产品的研发工作。随着新能源车的市场占有率越来越高，公司主机厂客户也不断有新能源车型投放市场，公司不断加强对新工艺新产品的研发，例如车身铝材的链接技术，新能源电池壳相关产品等方面，推动公司车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。目前公司已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。
3. 物流业务板块新技术新系统的应用开发研究。公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务的发展要求，积极探索物联网相关技术发展态势和应用，升级开发自身物流系统，为未来物流行业在信息化、电子化大趋势下的发展做好准备。2023 年，公司已启动物流信息系统的升级研发工作。
4. 物流业务板块的整合发力。2023 年，公司物流业务持续深入整合，通过高效地资源配置，发挥公司细分市场的核心竞争力，加大市场开发的力度。在原有业务的基础上，继续拓展新客户，致力于成为具有一定行业影响力的供应链服务提供商。

（二）2023 年公司主营业务分析情况
公司 2023 年汽车零部件业务实现主营业务收入 67,687.16 万元，较上期下降
2.70%；供应链综合服务业务实现主营业务收入 45,619.81 万元，较上期下降
13.81%。
公司 2023 年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,137,489,641.07 1,231,165,229.87 -7.61
营业成本 843,416,826.45 938,286,107.92 -10.11
销售费用 12,091,269.23 13,051,513.09 -7.36
管理费用 63,683,721.77 62,830,792.53 1.36
财务费用 -8,931,609.16 -6,338,355.24 不适用
研发费用 41,690,722.87 32,088,200.16 29.93
经营活动产生的现金流量净额 254,148,987.85 163,818,960.19 55.14
投资活动产生的现金流量净额 -48,023,356.91 34,754,565.76 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -106,521,555.84 -108,600,668.28 不适用
其他收益 20,292,625.19 8,271,829.20 145.32
投资收益 16,621,471.65 31,657,099.47 -47.50
公允价值变动收益 -9,841,375.77 -18,719,419.11 不适用
信用减值损失 -26,510,941.85 -393,559.21 不适用
资产减值损失 -34,817,675.00 -8,981,022.97 不适用
营业外支出 6,521,119.64 107,061.62 5,991.00
1. 收入和成本分析
报告期内，公司营业收入和营业成本与上期相比无重大变化。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元
主营业务分行业情况

营业收 营业成 毛利率
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年
（%） 年增减 年增减 增减
（%） （%） （%）
汽车零 增加
部件制 676,871,604.86 563,035,038.04 16.82 -2.70 -4.58 1.64 个
造业