迅捷兴:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 4
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 6
议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 ...... 7
议案三：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 ...... 14
议案四：关于<2023 年财务决算报告>的议案 ...... 18
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案...... 24
议案六：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案...... 25
议案七：关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司申请综合授信额度提供担保的议案...... 27
议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案...... 30
听取：2023 年度独立董事述职报告 ...... 35
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-022）。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一) 会议时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分
(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室
(三) 会议召集人：董事会
(四) 会议主持人：董事长马卓
(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 推举计票人和监票人；
(五) 逐项审议会议各项议案：
议案一：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案二：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案四：《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案》
议案六：《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
议案七：《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
议案八：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
此外，还将听取《2023 年度独立董事述职报告》
(六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
(七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
(八) 休会，统计投票表决结果；
(九) 复会，宣布投票表决结果、议案通过情况；
(十) 见证律师宣读法律意见书；
(十一) 签署会议文件；
(十二) 主持人宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年全年的财务状况和经营成果等事项，公司编制了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2024年5月17日
议案二：关于<2023 年度董事会工作报告>的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋
予的职责、执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，推动
公司可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年，公司受复杂动荡的宏观环境等诸多不确定因素影响，市场需求依
然疲软，行业竞争却愈演愈烈，公司业绩增长面临较大的挑战；叠加募投项目投
产等因素影响，导致公司短期内业绩承压明显。
面临复杂多变外部环境，公司积极应对，努力经营，多措并举提高公司核心
竞争力，为未来发展蓄力。报告期主要会计数据及财务指标如下：
单位：人民币元
主要会计数据 2023 年 2022 年 增减变动幅度
(%)
营业收入 464,118,043.99 444,659,814.31 4.38
归属于上市公司股东的净 13,469,654.44 46,514,381.62 -71.04
利润
归属于上市公司股东的扣 6,269,879.51 34,192,711.01 -81.66
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 37,151,973.85 82,234,364.20 -54.82
净额
2023 年末 2022 年 增减变动幅度
(%)
归属于上市公司股东的净 692,259,982.98 684,762,312.47 1.09
资产
总资产 1,036,959,929.41 1,049,037,647.58 -1.15
二、2023 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况
2023 年，公