金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2023年度股东大会会议资料

公司代码：603586 公司简称：金麒麟
山东金麒麟股份有限公司
2023 年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目 录

山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知...... 3
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程...... 5
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 7
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 15
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 19
山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要...... 27
山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 28
山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案...... 29
山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案...... 30
山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案...... 31
山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案...... 32山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联
交易的议案...... 34
山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 38
山东金麒麟股份有限公司关于修订《公司章程》的议案...... 42
山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案...... 57
山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 58
山东金麒麟股份有限公司
2023 年度股东大会会议须知
为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东或股东代表，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
二、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办理登记手续。
五、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
六、股东或股东代表如要求大会发言，请提前与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东或股东代表发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东或股东代表问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东或股东代表在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在落款处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东或股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东或股东代表严格遵守。

山东金麒麟股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
现场会议召开时间： 2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
现场会议地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室
网络投票时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会主持人：董事长孙鹏先生
会议议程：
序号 内 容
1 会议签到
2 会议开始、宣布出席会议情况
3 宣读《会议须知》
4 审议以下议案：
4-1 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
4-2 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
4-3 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
4-4 《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
4-5 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》
4-6 《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
4-7 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
4-8 《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》
4-9 《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案》

序号 内 容
4-10 《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
预计日常关联交易的议案》
4-11 《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
4-12 《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
4-13 《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》
（1） 《股东大会议事规则》
（2） 《董事会议事规则》
（3） 《监事会议事规则》
（4） 《独立董事工作制度》
4-14 听取三位独立董事 2023 年度的述职报告
5 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
6 推选两名股东代表参加计票和监票，并由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票
7 统计票数，休会 30 分钟（现场人员可在此时间段充分交流）
8 宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
9 见证律师宣读股东大会见证意见
10 与会人员在会议决议及会议记录上签字
11 宣读会议决议
12 宣布会议结束

山东金麒麟股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023年度的主要工作报告如下：
第一部分 2023 年工作回顾
一、报告期内总体经营情况
2023 年度，公司围绕年初既定的发展战略和经营目标，聚焦主营业务，不断加大技术创新、管理创新力度，细化公司治理及经营管理，扎实开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 16.04 亿元，与上年同期相比减少 2.25 亿元，同比减少 12.30%左右；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，与上年同期相比减少 0.60 亿元，同比减少 31.09%左右。
报告期内，公司主营业务较去年同期有所下降，主要是因为冲压模具年久未及时更换，导致频繁损坏，影响订单交付率下降。
二、董事会运作
（一） 董事会成员变动情况
公司董事会成员 9 名，报告期内，董事赵鹏先生、孙伟华女士因个人原因离职，公司选举张建勇先生、刘威先生为新任董事，公司第四届董事会成员为孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、刘威先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中，孙鹏先生为公司董事长，魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事。
报告期后，董事刘威先生因工作安排原因辞去公司董事职务，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会议，选举辛延明先生为新任董事，尚需提交股东大会
审议。在公司选出新的董事之前，刘威先生仍履行董事职责。
（二） 董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及
其他有关规定，从稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极履
行职责，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大
问题作出了重要决策。2023 年共召开董事会会议 4 次，审议议案 27 项，具体情
况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
第四届董事 《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》；
1 会 2023 年 2023/2/16 《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
第一次会议 的议案》。
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》；
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》；
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》；
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况
报告》；
《山东金麒麟股份有限公司 2022 年度内