华秦科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-021
陕西华秦科技实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,080,798
普通股股东所持有表决权数量 105,080,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 75.5614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.5614
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 28,279,066 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,080,798 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 104,767,064 99.7014 313,734 0.2986 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 76,792,132 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股1%-5%普 26,349,350 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下 1,939,316 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50 209,744 100.00 0 0.00 0 0.00
万以下普通股
股东
市值 50 万以 1,729,572 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2023 年
度利润分配及 15,02
5 资本公积转增 2,666 100.00 0 0.00 0 0.00
股本预案的议
案》
《关于续聘会 15,02
6 计师事务所的 2,666 100.00 0 0.00 0 0.00
议案》
《关于公司董
事、监事 2023
7 年度薪酬执行 15,02 100.00 0 0.00 0 0.00
情况及 2024 年 2,666
度薪酬方案的
议案》
《关于使用部
8 分超募资金永 15,02 100.00 0 0.00 0 0.00
久补充流动资 2,666
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 9 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。