远方信息:2023年度股东大会会议决议公告

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-018
杭州远方光电信息股份有限公司
2023 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日以公告形
式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。

公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，
代表股份 148,309,361 股，占上市公司总股份的 55.1420％。其中：通过现场投票的股东 12
人，代表股份 148,212,361 股，占上市公司总股份的 55.1060％。通过网络投票的股东 6 人，
代表股份 97,000 股，占上市公司总股份的 0.0361％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份688,499股，
占上市公司总股份的 0.2560％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 591,499 股，
占上市公司总股份的 0.2199％。 通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 97,000 股，占上
市公司总股份的 0.0361％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过了《2023 年度审计报告》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
7、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
9、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
10、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上表决通过。
11、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
总表决情况：
同意 148,295,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 13,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 674,999 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0392％；反对 13,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 1.9608％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上