多瑞医药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-047
西藏多瑞医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）
2023 年年度股东大会通知于 2024 年 4 月 18 日以公告形式发出，具
体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 10 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 09:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路
泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长邓勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 55,802,351 股，占上市公司有效表决权总股份的 69.7529％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份55,783,051 股，占上市公司有效表决权总股份的 69.7288％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 19,300 股，占上市公司总
股份的 0.0241％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 19,300 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0241％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 19,300 股，占公司股
份总数 0.0241％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意55,783,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对 18,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5907％；反对 18,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见

北京中伦（武汉）律师事务所王枫、魏薇律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2023 年年度股东大会决议；
（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日