江西长运:江西长运2023年年度股东大会资料

江西长运股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 5 月

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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、本次会议的出席人员为 2024 年 5 月 14 日下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场， 办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大 会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日 10 点 0 分
二、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街 1 号公司三楼会
议室
四、会议主持人：董事长王晓先生
五、会议议程：
1、 主持人宣布公司 2023 年年度股东大会召开，通报会议出席情况
2、 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
4、 审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》
5、 审议《公司 2024 年度利润分配方案》
6、 审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
7、 审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》
8、 审议《关于变更江西长运出租汽车有限公司 100%股权与江西南昌港汽
车运输有限公司 39 辆出租车转让方式的议案》
9、 审议《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
10、审议《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》
11、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12、审议《江西长运股份有限未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报
规划案》
13、审议《关于 2024 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
14、审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》
15、股东（或授权代表）发言
16、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
17、主持人宣布现场投票表决结果
18、休会（等待上证所网络投票结果）
19、主持人宣布最终投票结果
20、见证律师宣读法律意见书
21、宣读公司 2023 年年度股东大会决议
22、主持人宣布会议结束
2023 年年度股东大会资料之一
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，现在我代表董事会向大会作 2023 年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，落实国资监管政策和证券市场监管要求，紧紧围绕公司年度重点工作任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用。一年来，面对严峻的市场竞争态势，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，在应对挑战、抵御风险中担当作为，稳步推进公司体制机制改革与运营模式变革，全面深化转型升级，积极塑造公司发展新动能。
一、报告期内公司总体经营情况
2023 年，道路客运整体需求恢复不及预期，货运需求增速放缓，道路运输行业仍处于深度调整和转型期。
报告期内，公司聚焦“成本改善、效率提升、创新变革”，坚持价值引领，全面推进机制优化、营销改革、资源整合、服务创新和集约运营，围绕数字运营服务和场景创新服务等重点领域，推动差异化服务供给能力提升，深入落实客运和物流数字化平台建设，提升科技支撑能力，加快业务和资产轻型化转型，夯实风险管理，经营管理的模式转换和体系打造取得初步成效。
全年公司共完成客运量 7,120.14 万人，较上年增长 29.12%；完成客运周转
量 35.75 亿人公里，较上年增长 25.22%。2023 年度公司实现营业收入 15.41 亿元，
较上年增长 6.13%，归属于母公司所有者的净利润为-5,670.02 万元，较上年度减亏 9,120.06 万元。
2023 年，公司重点开展了以下工作：
（1）强化以客户为中心的全面经营体系建设

报告期内，面对市场环境的多重压力与挑战，公司积极转变经营理念和模式，完善以客户为中心的营销服务体系，立足赣悦行出行平台，推进客运业务的联合整合和一体化协同，深化服务产品差异化经营，提升综合服务能力。公司注重场景化运营能力的培育，发展定制客运，打造特色经营生态，围绕校园、机场、通勤、医疗、体检、景点、游学、赏花、迎送鄱阳湖候鸟等重点场景和关键节点，瞄准客群需求、深入实施流程再造和营销聚力工程，加快公司运营变革、效率变革和动力变革。
2023 年，公司开通运行了南昌至庐山（牯岭镇）定制客运+旅游景区专线、“大南昌都市圈”医养直通车、九江至庐山北门、共青城至昌北机场等定制线路；开通了上饶高铁站至望仙谷景区、上饶至灵山景区直达班线及望仙谷景区至三清山景区、葛仙山景区至三清山景区、葛仙山景区至望仙谷景区、望仙谷景区至篁岭景区、三清山景区至篁岭景区等旅游客运专线；12 月 25 日，南昌至鄱阳城际公交班线首班开行。公司还与多地公交公司协作，在公交站台设置停靠点，定制商务车、客车、城际公交车辆均可停靠，满足旅客转乘、换乘需求，改善旅客体验，把客户经营、场景服务培育有机融合，加快转化为经营效益。
（2）服务乡村振兴，深化城乡客货邮融合发展
公司积极服务乡村振兴国家战略，持续提升城乡客运服务供给，加大县域、镇村客运公交化改造力度，契合智能网联等交通发展新趋势，搭建江西长运物流综合服务平台，整合城乡客运、电商物流与邮政快递服务网络与资源，推动客货邮融合项目落地扩面。
2023 年，公司实施了九江彭泽县县域公交收购；推进了九江柴桑区、上饶德兴镇村公交改造，以及黄山祁门农村客运班线公交化改造项目；抚州长运的城乡客运班线已实现抚州地区下辖的两区和九县全覆盖。截至 2023 年 12 月，公司城乡公交班线增至 475 条，报告期公司共投资城乡客运一体化运营实施项目总额达 6,762.75 万元。
公司坚持“资源共享、运邮结合、融合发展”原则，落实客货邮融合服务站点体系建设。目前，公司“客货邮”业务已在 16 个区县和 124 条城乡公交班线落地并推广，班线占比为 26%。抚州长运已在金溪设立“客货邮”业务示范点；
九江长运已与永修县、彭泽县、庐山市的邮政公司达成运邮合作，永修汽车站以站场资源为依托，中标“全国电子商务进农村示范县电商物流配送体系项目”与“乡村物流快递配送体系提升建设项目”，在站场建设物流分拨中心，拓展站场服务功能。2023 年公司通过“客货邮”运送的快递量达 418.91 万件。
（3）坚持价值引领，稳步推动业务和资产轻型化转型
报告期内，公司以资产配置为抓手，以数字化、智能化、轻型化视角来推进道路客运业务轻型化转型，通过强化集约经营、深化业务协同、节约资本消耗、优化业务布局，拓展服务生态，实现运营模式的优化转换，提升经营质效。
公司深挖客户的综合运输服务需求，发展小微客运驿站、停靠点等，深化对交通枢纽、地铁站、景区、高校、产业园等传统客流集中地的服务渗透，加快小微驿站多点布局步伐，探索“客运站+”快递物流、旅游、商业等多业态模式，构建“1+N”客运站点功能网络，实现客运站场更强的功能复合性。
公司将下属客运站按需压缩、调降级别或转为驿站、停靠点。2023 年 8 月，
公司关闭青山客运站，青山驿站同步启动运营。公司在南昌长途汽车站增建南昌全域旅游集散中心，新增可租赁物业面积 8,056 平方米，引入 43 户文旅企业入驻集散中心。2023 年 3 月，公司开通运行“物华天宝，人杰地灵，天下英雄城”为主题的南昌“一日游”“两日游”精品文旅线路，丰富旅游客运产品结构，与班车客运形成有效协同。
公司持续推进资产资源的统筹整合与优化。2023 年度，黄山长运岩寺汽车站相关资产收储；吉安长运公开挂牌转让峡江县部分房屋建筑物；赣州方通下属企业协议转让于都城南客运站相关资产；贵溪长运下属的贵溪城北客运站与贵溪城南客运站相关资产收储；抚州长运乐安县老汽车站相关资产收储，在盘活低效存量资产的同时，有效降低公司运营成本和支出，公司资产价值和资产配置效率得到提升和优化。
（4）筑牢数字化基础，提升科技支撑能力
公司持续夯实数字运营基础，加快推动数字化建设，促进科技与业务的深度融合，构筑支撑公司核心业务运行的平台体系，加强数据集中统一管理和应用赋
能，推进数字化在多个业务场景应用落地，以客户体验、基层感受为核心，努力提升科技对业务运营和管理决策的支撑能力。
目前，公司“