森萱医药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-038
江苏森萱医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A
座 21 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
329,740,113 股，占公司有表决权股份总数的 77.237280%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
19,407,393 股，占公司有表决权股份总数的 4.545926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号： 2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2024-010）。
2. 出席会议的股东对 3 名独立董事的述职报告进行逐项表决，议案表决结果：
2.01《2023 年度独立董事述职报告（沈小燕）》
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.02《2023 年度独立董事述职报告（任勇）》

同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.03《2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍）》
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

审议通过《关于审议<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报” 行动公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,555,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997072%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002928%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关于股东姜春娟、朱狮章回避表决，回避表决的股份数合计 175,000 股。
审议通过《关于确定 2024 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于确定公司监事 2023 年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 9,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002927%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 329,730,463 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的99.997073%；反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 9,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不