珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-030
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
●本次担保金额为人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 6.07 亿元（含本次担保）。
●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担保），全部是公司对全资子公司进行的担保。
●本次担保无反担保。
●公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于 2024 年 5 月 15 日与
哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍宝的银行融资提供人民币 1.7 亿元连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保范围包括“主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等”，本次担保无反担保。
（二）担保决策程序
公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经出
席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。
二、被担保人基本情况
（1）基本情况
注册资本 注册 法定代 公司
公司名称 成立日期 （万元） 地点 表人 经营范围 持股
比例
许可项目：药品生产；药品
委托生产；药品零售；药品
批发；检验检测服务；药品
互联网信息服务；实验动物
生产；实验动物经营。一般
项目：第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；
哈尔滨珍宝制 2001 年 第一类医疗器械租赁；第二
药有限公司 12 月 6 日 40,000 哈尔滨 闫久江 类医疗器械租赁；计量技术 100%
服务；招投标代理服务；技
术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；货
物进出口；物业管理；中草
药收购；地产中草药（不含
中药饮片）购销；初级农产
品收购。
（2）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 3 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 283,428.38 277,177.96
负债总额 182,832.69 180,628.87
净资产 100,595.69 96,549.09
项目 2024 年第一季度 2023 年度
营业收入 38,100.34 87,113.05
净利润 4,046.59 14,418.70
（3）被担保人与公司的关系
公司持有哈珍宝 100%股份，被担保人哈珍宝为公司的全资子公司。
（4）哈珍宝不属于失信被执行人。
（5）截至本公告披露日，不存在影响哈珍宝偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
债权人：哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行

担保期限：12 个月
担保金额：人民币 1.70 亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）
担保范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
担保方式：连带责任保证担保
四、担保的必要性与合理性
公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝实际经营需要。公司对哈珍宝能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈珍宝的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，哈珍宝具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担保），全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的 17.12%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日