翔宇医疗:翔宇医疗2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-042
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 124,492,260
普通股股东所持有表决权数量 124,492,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.9108
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.9108
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书郭军玲女士现场出席本次会议，公司财务总监金宏峰先生现场列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 16,380,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,364,193 99.8971 0 0.0000 128,067 0.1029
10、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 16,380,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司部分募投项目变更、延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 124,492,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2023 年年度 7,979,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议案
6 关于 2024 年度董事薪 7,979,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
关于续聘 2024 年度财
9 务审计机构及内控审 7,851,873 98.3951 0 0.0000 128,067 1.6049
计机构的议案
关于确认 2023 年度日
10 常 关 联 交 易 及 预 计 7,979,940 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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