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光华股份:第三届董事会第六次会议决议公告

公告时间:2024-05-15 19:08:17

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议通知于 2024 年 5 月 5 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公
司会议室以现场表决的方式召开,会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事 7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使
用闲置自有资金开展证券投资的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》(公告编号:2024-030)。
本议案无需提请股东大会审议。
2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于制
订<浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2024 年 5月 16 日

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