永鼎股份:永鼎股份2023年年度股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024.5.24

江苏永鼎股份有限公司
2023 年年度股东大会会议
目 录
一、会议议程
二、股东大会注意事项
三、2023 年年度股东大会议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年度利润分配预案
5 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
7 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
8 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的
议案
10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
12 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 公司 2023 年度内部控制审计报告
四、公司独立董事 2023 年度述职报告

江苏永鼎股份有限公司
2023 年年度股东大会会议
议 程
网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 15:00 至 2024 年 5 月 24 日 15:00
现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30
现场会议地点：公司二楼会议室
会议主持：莫思铭董事长
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师
会议内容：
一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾
三、推举现场计票人、监票人
四、宣读各项议案并审议
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年度利润分配预案
5 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
7 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
8 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
12 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

14 公司 2023 年度内部控制审计报告
五、听取独立董事宣读2023年度独立董事述职报告
六、参会股东（股东代理人）发言及提问
七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
八、统计表决结果，见证律师参加计票和监票
九、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束

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2023 年年度股东大会会议注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请上海礼丰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
议案一
江苏永鼎股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东大会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。现将公司2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司紧跟“数字中国建设整体布局规划”，顺应全球“清洁低碳”的新经济发展趋势，始终坚持“光电交融，协同发展”的战略布局，并秉承“以人为本，以诚载信，质量为根，创新为魂”的核心价值观。以创新为主线，公司夯实了企业高质量发展的基础，培育了企业新质生产力。一方面，公司提高了光棒、光纤、光缆、海外电力工程、汽车线束等传统业务的市场地位；另一方面，公司推动了光芯片、高温超导等高技术壁垒产业的发展，不断优化产业结构，培育新质生产力。此外，公司积极加强数字化创新，推动工厂数字化、智能化升级，提升运营效率，全面提高了智能制造水平和市场综合竞争力。
在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在此基础上，公司进一步拓展业务范围，涵盖光芯片、光器件、光模块以及光网络集成系统等关键环节，形成了从光芯片制造到线缆设备生产，再到运营商数据采集和应用的完整产业链布局。为了确保企业在运营商市场中的持续稳定发展，公司还将其业务扩展到了信息通信技术（ICT）应用和数据安全领域，旨在为客户提供全面的解决方案。通过综合性的战略部署，公司不仅巩固了在通信行业的市场地位，还能够满足客户不断增长和变化的需求。
在电力传输领域，公司不断扩大对“一带一路”沿线国家的海外电力工程布局，并加大力度开拓新能源汽车线束业务。高温超导产业化发展已进入加速期，公司加强创新研发，稳步推进高温超导带材在磁约束可控核聚变、超导感应加热、
磁拉单晶和超导电缆等领域的应用。电线电缆业务稳健经营，产品品类迈向多元化。
2023 年，公司实现营业收入 43.45 亿元，同比增长 2.78%；实现归属于上市
公司股东净利润 0.43 亿元，同比下降 79.8%。净利润下降的主要原因是：上年度转让子公司上海珺驷科技有限公司 80%股权，导致上年度净利润增加12,788.80 万元；光通信业务受到行业波动的影响，订单量未能达到预期目标；本年度公司对武汉光通其他应收款计提减值准备 4,541.53 万元；上述因素共同导致了净利润的下降。
（一）光通信产业
1、光棒、光纤、光缆产业协同布局，积极拓展国内外市场
2023 年，公司持续推动光棒、光纤、光缆产业协同布局，进一步扩展运营商、非运营商和海外市场业务。因受电信运营商招标集采迟滞影响，光通信业务发展放缓。公司逐步融合“棒纤缆”的联动机制，提高生产效率和产品质量，降低综合成本，增强行业综合竞争力。同时公司加大在光通信领域的研发力度，增强自身技术壁垒，实现低成本高质量运营优势。公司将继续产品创新，加大能源节约和减排力度，积极参与运营商招标集采，稳步拓展非运营商市场，并积极开拓国际市场，不断提升市场占有率。
2、光芯片、光器件、光模块到系统集成的全产业链布局
公司已经实现了从光芯片、光器件、光模块到系统集成的全产业链布局。光器件、光模块、光芯片均已经形成批量化生产，多款激光器芯片已在客户端完成验证。其中光芯片布局在无源波分 Filter（滤波片）芯片、AWG（阵列波导光栅）芯片、有源激光器芯片三个细分市场。公司在离子辅助真空蒸镀技术、溅射镀膜技术的基础上实现了 DWDM（密集波分复用）滤光片批量出货，在 50G Pon（带宽50 Gbps/秒、光纤接入技术）、激光雷达领域均完成滤光片小批量出货，多款产品具备市场竞争力。
3、持续推进数据智能应用和产品创新
公司继续坚持“以数据采集分析安全平台为基础，全方位拓展”的业务发展模式，加大产品和技术研发力度，巩固市场优势地位，并着力打造数智化业务平台，进一步拓展运营商大数据采集和智能应用。在保持运营商行业大数据应用稳
定发展的同时，向行业 ICT（信息通信技术）应用和数据安全应用领域拓展。公司将加大智能算法、行业模型、高性能 DPI（深度包检测技术）采集、工业物联网、安全态势感知等方面的研发投入，为市场提供数据智能应用和数据安全应用等整体服务方案。
（二）电力传输产业
1、电力工程开展顺利，深度拓展海外业务
2008 年至今，公司积极响应国家倡议，践行国际化发展战略，长期深耕以孟加拉国为中心的南亚市场和以埃塞俄比亚为中心的东非市场，累计承揽输变电
和电站的总承包项目 49 个，合同额近 30 亿美元，已成功交付近 20 亿美元。当
前国际政治经济局势复杂多变，公司继续秉承稳健经营的理念，加大投标竞标力度，稳固并深挖现有市场、精细化抓好现有项目、按时交付精品工程，塑造优质品牌形象。
2、新能源汽车线束业务持续扩张，产线升级助力运营效率提升
报告期内，公司的汽车线束业务呈现稳定的增长态势。随着新能源汽车市场占有率不断提高，传统燃油车型更替加速，公司与众多汽车品牌展开合作，先后通过了上汽乘用车、小鹏汽车、奇瑞捷豹路虎等客户的体系认可。公司汽车线束业务项目接单数量及金额创历史新高，共有来自上汽通用、康明斯、沃尔沃、上汽大众、比亚迪、徐工、华为等客户