南京新百:南京新百2023年度股东大会会议资料

南京新街口百货商店股份有限公司
二〇二三年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

南京新街口百货商店股份有限公司
2023 年度股东大会议程
一、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13：30；
二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅；
三、召集人：公司董事会；
四、会议出席人员：2024 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
六、会议议程；
七、主持人宣布现场会议开始；
八、宣读、审议如下议案；
序号 议案名称
非 累 积 投 票 议 案
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告及其摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
6 关于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议
案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订部分公司治理制度的议案
10 关于董事 2024 年薪酬考核方案的议案
11 关于监事 2024 年薪酬考核方案的议案
累 积 投 票 议 案
12.00 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
12.01 选举吴刚先生为第十届董事会董事
13.00 关于选举第十届监事会监事的议案 应选监事（2）人
13.01 选举林京先生为第十届监事会监事
13.02 选举陈晓玲女士为第十届监事会监事
（一）非表决事项：听取公司《2023 年度独立董事述职报告》；
（二）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；
（三）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；
（六）宣读现场和网络投票表决结果；
（七）江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。
九、2023 年度股东大会闭幕。
南京新街口百货商店股份有限公司
2024 年 5 月 22 日
2023 年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加公司 2023 年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。
六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
议案一、公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，较好地完成了公司各项重大决策。2023 年，董事会在指导公司战略发展、完善公司治理结构、提高规范运作水平、规范信息披露、加强财务运营管控等方面发挥了重要的作用，为公司的稳健发展做出积极贡献。现将全年工作情况汇报如下：
一、2023 年经营情况讨论与分析
2023 年度，公司坚持稳住基础、积极发展的战略原则，对商业零售业务推动提档升级，对健康医疗业务推动业务协同，筑建更强的护城河。商业零售方面，公司持续打造中心店成为新街口标杆百货商店。健康养老医疗方面，公司持续在“生有所望，病有所医，老有所养”的健康产业链上深耕。
报告期内，公司实现营业收入 65.70 亿元，同比上升 2.16%；其中主营业务收入 63.19 亿元，占比
96.18%。主要分行业为商业、宾馆餐饮业、健康养老、护理行业、专业技术服务、科研服务业、医药制造业和医疗服务业。各个业务板块详细经营情况如下：
（一）现代商业
2023 年，新百中心店成功引进品牌 60 个，标杆品牌 27 个，其中全国首店 2 个，江苏首店 5 个；新百芜
湖店共引进品牌 21 个，其中目标品牌 6 个；HOF 南京店共引进品牌 18 个，其中江苏及南京首店 9 个。报告
期内，南京成为著名旅游城市，中心店客流量出现现象性增长，全年客流量为 2,510 万人次、同比增长
53%，创有客流量统计以来新高。中心店围绕 71 周年店庆，店庆核心档期 12 天，客流量达 97 万人次。
（二）健康养老
2023 年，安康通成功中标 171 个。报告期内，新增辽宁锦州、安徽池州、广西河池、山西临汾、山东威
海、宁夏固原等 11 个城市。与此同时，安康通长护险业务新增入围城市 5 个，业务已覆盖全国 24 个城市。
禾康进行了组织架构调整，结合业务需求新成立创新业务部，发展长护险服务，在镇江、淮安、盐城等城市入选为长护险服务机构；新成立康养事业部，在福建、江苏、安徽完成中高端颐养中心机构的落地和运营；在市场开拓方面，新增八个地市空白市场并首次进入贵州省。
Natali 克服了以色列内部政治局势对经济的影响，保持了稳定的业绩和强劲的业务增长：政府业务部为25 万名学生接种疫苗，同时提供 30 多万人次的预防性医疗服务；不断拓展服务和创新产品，新型产品全年
售出 3,200 余台；核心私人付费用户数稳步增长，全年净增加 2,500 名。同时，于 2023 年正式开始拓展国
际业务，将英国养老市场作为首要目标，通过“购买和打造”战略逐步渗透，将于 2024 年完成并购，建立Natali 英国平台。A.S. Nursing 2023 年公司护理业务保持稳定增长，全年提供的护理服务时长累计突破1,000 万小时，同比增长了 7%。
Natali（中国）在 2023 年巩固并进一步拓宽了与银保公司的业务范围，进行了业务创新，还积极拓展了业务渠道，与基金委、中国邮政、中国电信、中国银行、新奥燃气等单位企业达成战略合作意向，联合推广面向 C 端用户的健康管理与远程医疗服务。
（三）生物医疗

报告期内，在出生率急剧下降的背景下，齐鲁干细胞在原有脐血干细胞保存模式的基础上，持续推出多室保存服务；并通过对团队人员配置优化、提高技能等精细化管理的一系列措施促进存储业务稳定发展。除此之外，还狠抓服务质量，推进 FACT 认证；开展多元化发展，寻求新的业务增长，搭建成人免疫力检测的服务体系，开展冻存脐血提取单个核细胞、微生物快速检测、脐血非细胞产品的研究开发及血液细胞高效制备 iPSCs 技术开发、成人外周血免疫力检测迭代、外泌体剂型优化等项目，为公司下一步业务开展布局做准备。齐鲁干细胞继续强化巩固上游干细胞采集储存，加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充，打造售前、售中、售后服务一体化的客户服务模式，实施多元化发展策略。
丹瑞美国重点提升整体商务服务质量，加大联合用药及早期适应症的研究，推进抗原工艺现代化生产从
而提高生产效率，并加快布局 CDMO 业务。2023 年丹瑞美国与 Shoreline 合作关系进一步深化。丹瑞中国与
各合作医院正式启动了临床入组工作，全年完成 50 例患者的入组。生产质控方面，丹瑞中国进一步对厂房设施进行了部分改造维修，同时维持高水准的“无菌保障”，确保临床研究产品的顺利生产和及时放行。
新健康医院 2023 年完成门诊、急诊量近 38 万人次、出院患者量达 4.4 万人次，抢救危重病人数近 1.2
万人次，完成手术量近 2 万例次，其中四级手术例数近 7 千例次。医院全年围绕打造特色技术、提升专科技术水平；加强学科建设、打造优势学专科中心；医教研齐头并进，提高核心竞争力；健全高质量发展管理人才体系，加大优质资源引进四个方面开展工作。
二、报告期内主要经营情况
经营情况相关数据见本次会议第四项议案《2023 年度财务决算报告》。
三、2023 年董事会主要工作
（一）董事会召开情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体召开情况如下：
序号 届次 召开日期 会议内容
1 第十届董事 2023 年 1 审议通过了：《关于选举第十届董事长、副董事长的议案》、《关于
会第一次会 月 17 日 选举第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理
议 的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
2 第十届董事 2023 年 4 审议通过了：《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度报告及其摘
会第二次会 月 27 日 要》、《2022 年度财务决算议案》、《2022 年度利润分配预案》、《关
议 于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付
其报酬的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于
2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联交易预计情