山东华鹏:山东华鹏关于2023年年度股东大会通知的更正补充公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-030
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603021 山东华鹏 2024/5/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日披露了
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-027）。公司在自查时发现，由于工作疏忽导致原审议议案中遗漏《2023 年度监事会工作报告》，现予以补充议案 13《2023 年度监事会工作报告》，授权委托书将同步更正补充。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分
召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年年度报告》 √
2 《2023 年度董事会工作报告》 √
3 《2023 年度独立董事述职报告》 √
4 《2023 年度财务决算报告》 √
5 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于计提资产减值准备的议案》 √
8 《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》 √
9 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √
10 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 √
11 《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联 √
方申请借款额度的议案》
12 《关于确认 2023 年董事、监事薪酬及 2024 年薪酬方案 √
的议案》
13 《2023 年度监事会工作报告》 √
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2023 年年度报告》
2 《2023 年度董事会工作报告》
3 《2023 年度独立董事述职报告》
4 《2023 年度财务决算报告》
5 《关于 2023 年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信
8 的议案》
9 《关于为子公司融资提供担保的议案》
10 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司
11 及其关联方申请借款额度的议案》
《关于确认 2023 年董事、监事薪酬及 2024 年
12 薪酬方案的议案》
13 《2023 年度监事会工作报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。