梦百合:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-034
梦百合家居科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 271,259,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
47.5405
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生以
通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事卫华先生因公出差未能出席会议；
3、 董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,058,025 99.9257 201,600 0.0743 0 0.0000
2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,058,025 99.9257 201,600 0.0743 0 0.0000
3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,051,425 99.9232 208,200 0.0768 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,051,425 99.9232 208,200 0.0768 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,058,025 99.9257 201,600 0.0743 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,058,025 99.9257 201,600 0.0743 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,952,117 98.4120 4,307,508 1.5880 0 0.0000
8、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,058,025 99.9257 201,600 0.0743 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 58,334,358 99.6444 208,200 0.3556 0 0.0000
10、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,217,517 98.1412 5,042,108 1.8588 0 0.0000
11、关于公司非独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬
方案的议案
11.01、 议案名称：倪张根 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 76,541,742 94.6573 4,320,208 5.3427 0 0.0000
11.02、 议案名称：纪建龙 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,908,997 98.4072 4,320,208 1.5928 0 0.0000
11.03、议案名称：吴晓红 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,908,997 98.4072 4,320,208 1.5928 0 0.0000
11.04、议案名称：张红建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,908,997 98.4072 4,320,208 1.5928 0 0.0000
11.05、议案名称：崔慧明 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,651,567 98.4057 4,320,208 1.5943 0 0.0000
11.06、议案名称：付冬情 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,914,067 98.4072 4,320,208 1.5928 0 0.0000
11.07、 议案名称：王震 2023 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 271,051,425 99.9232 208,200 0.0768 0 0.0000
12、关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
12.01、 议案名