中国太保:中国太保关于修订公司章程的公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-029
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司第十届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面传
签方式召开。会议审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》，具体修订情况见附件《<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>修订对照表》。
除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。
该议案尚待本公司股东提交本公司 2023 年度股东大会审议，并须经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，《公司章程》需提交监管机构核准。
特此公告。
附件：《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》修订对照表
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附件：
《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》修订对照表
原条文 修订条文
公司章程制定及修改记录 公司章程制定及修改记录
1 9 9 1 中国太平洋 《关于成立中国太 章程 1 9 9 1 中国太平洋保险 《关于成立中国太平
1 章程 年4月 保险公司第 平洋保险公司的批 1 制定 年4月 公司第一届董事 洋保险公司的批复》
制定 25日 一届董事会 复》(银复〔1991〕 25日 会第一次会议 (银复〔1991〕149号)
第一次会议 149号) ……
…… 第二 2 0 2 2 中国太平洋保险 《中国银保监会关于
中国太平洋 《中国银保监会关 十二 年 6 （集团）股份有 中国太平洋保险（集
第二 2 0 2 2 保险（集团） 于中国太平洋保险 23 次修 月 8 限公司2021年度 团）股份有限公司修改
23 十二 年 6 股份有限公 （集团）股份有限 订 日 股东大会 章程的批复》银保监复
次修 月 8 司 2021 年度 公司修改章程的批 [2022]542 号
订 日 股东大会 复》银保监复[202 第二 2 0 2 4 中国太平洋保险 《国家金融监督管理
2]542 号 十三 年 2 （集团）股份有 总局关于中国太平洋
24 次修 月 29 限公司2024年第 保险（集团）股份有限
订 日 一次临时股东大 公司修改章程的批复》
会 （金复〔2024〕312 号）
第九十七条 公司单个股东(关联股东或者一致行动人合 第九十七条 公司单个股东(关联股东或者一致行动人合计)
计)持股比例超过 30%的，股东大会就选举董事、监事进行表决时， 持股比例超过30%的，股东大会就选举董事、监事进行表决时，
应当实行累积投票制。 应当实行累积投票制。

原条文 修订条文
前款所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或监 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投
事时，每一份股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股 票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。
东拥有的表决权可以集中使用，董事或监事候选人根据其得票多 前两款所称累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事或少的顺序确定是否当选，但当选董事或监事得票总数应超过出席 监事时，每一份股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二 股东拥有的表决权可以集中使用，董事或监事候选人根据其得票
分之一。 多少的顺序确定是否当选，但当选董事或监事得票总数应超过出
席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的
二分之一。
第一百一十八条 董事应有良好的品行和声誉，应有足够的 第一百一十八条 董事应有良好的品行和声誉，应有足够的
时间和必要的知识能力以履行其职责。董事应当并有权要求管理 时间和必要的知识能力以履行其职责。董事应当并有权要求管理层全面、及时、准确地提供反映公司经营管理情况的各种资料或 层全面、及时、准确地提供反映公司经营管理情况的各种资料或
就相关问题作出说明。 就相关问题作出说明。
第一百二十六条 董事会根据需要设立战略与投资决策及 E 第一百二十六条 董事会根据需要设立战略与投资决策及 E
SG 委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险 SG 委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、科技创新与消费者权益保护委员会和其他专门委员 管理委员会、科技创新与消费者权益保护委员会和其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，根据董事会授权开展工作， 会。专门委员会成员全部由董事组成，根据董事会授权开展工作，对董事会负责，议案应当提交董事会审议决定。各委员会的议事 对董事会负责，议案应当提交董事会审议决定。各委员会的议事
规则和工作职责由董事会制定。 规则和工作职责由董事会制定。
董事会战略与投资决策及 ESG 委员会成员由三名以上董事组 董事会战略与投资决策及 ESG 委员会主要负责对公司长期发
成，其中主任委员由公司董事长担任。 展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理进行研究并提出意见和建
董事会审计与关联交易控制委员会成员由三名以上非执行董 议，并根据董事会授权开展工作，向董事会负责。董事会战略与
事组成，独立董事应占大多数，其中主任委员由具备会计专业背 投资决策及 ESG 委员会成员由三名以上董事组成，其中主任委员景的独立董事担任。审计与关联交易控制委员会成员应当具备与 由公司董事长担任。
其职责相适应的财务、审计、会计或法律等某一方面的专业知识 董事会审计与关联交易控制委员会主要负责：（1）公司财务和工作经验，成员中的独立董事至少应当有一名以上的财务、会 信息及其披露、监督，内、外部审计的沟通、监督和核查工作，

原条文 修订条文
计、法律或审计方面的专业人士，或具备 5 年以上财务、会计或 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情
审计工作经验。 况的监督检查职能；（2）关联交易管理、审查和风险控制，并根
董事会提名薪酬委员会成员由三名以上非执行董事组成，独 据董事会授权开展工作，向董事会负责。董事会审计与关联交易
立董事应占大多数，其中主任委员由独立董事担任。 控制委员会成员由三名以上非执行董事组成，独立董事应占大多
董事会风险管理委员会成员由三名以上董事组成，其中主任 数，其中主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。审计与
委员由具有保险集团或保险公司风险管理经验的董事担任。 关联交易控制委员会成员应当具备与其职责相适应的财务、审计、
董事会科技创新与消费者权益保护委员会成员由三名以上董 会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验，成员中的独立董
事组成。 事至少应当有一名以上的财务、会计、法律或审计方面的专业人
士，或具备 5 年以上财务、会计或审计工作经验。
董事会提名薪酬委员会主要负责根据董事会制定的董事和
高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，拟定公司董事和高
级管理人员的考核标准并进行考核；厘订、审查公司董事和高级
管理人员的特定薪酬待遇与绩效；对公司董事及高级管理人员的
人选、选择标准和程序拟定方案、进行选择并提出建议；对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并根据董事会
授权开展工作，向董事会负责。董事会提名