返利科技:返利网数字科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-030
返利网数字科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,368,157
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.8918%
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议;
4、 公司第十届董事、监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,152,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,152,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,152,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购
注销股份相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,152,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,152,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 51,152,894 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,120,557 99.4676 1,247,600 0.5324 0 0.0000
14、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度董
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 233,120,557 99.4676 1,247,600 0.5324 0 0.0000
15、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度监
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,368,157 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
16.01 关于选举葛永昌先生为第十届董 227,605,821 97.1146 是
事会非独立董事的议案
16.02 关于选举隗元元女士为第十届董 227,702,121 97.1557 是
事会非独立董事的议案
16.03 关于选举 James Min ZHU 先生为