中工国际:第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－029
中工国际工程股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四十四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以专人送达、邮件形式发出。会
议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董
事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决
票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》。定于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－030 号公告。
三、备查文件
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日