电魂网络:第四届董事会第二十五次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日
以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于
2024 年 5 月 16 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参
会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票
激励计划》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由 10.09 元/股调整为 9.882 元/股。
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-035）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日