奥海科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-015
东莞市奥海科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2024 年 5 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 12 人，代表股份185,725,615 股，占公司总股份的 67.2821％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份175,748,100 股，占公司总股份的 63.6676％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 9,977,515 股，占公司总
股份的 3.6145％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 6 人，代表股份 9,977,615 股，占公司总
股份的 3.6146％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,977,515股，占公司总股份的 3.6145％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：
同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208％；
反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208％；
反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；

反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208％；
反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208％；
反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 185,725,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 9,977,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意 13,610,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2453％；
反对 385,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7547％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1360％；
反对 385,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8640％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208％；
反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 185,717,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；
反对 7,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,969,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9208％；
反对 7,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 185,340,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7924％；
反对 385,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1360％；
反对 385,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8640％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》
总表决情况：
同意 185,340,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7924％；
反对 385,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2076％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,592,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1360％；
反对 385,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8640％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的
议案》
总表决情况：
同意 185,725,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 9,977,615 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
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