亨通光电:亨通光电2024年第二次临时股东大会会议材料

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二○二四年五月三十一日

目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2024 年第二次临时股东大会议案
序号 累 积 投 票 议 案 名 称
1.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.08 选举陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
会议时间：现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30
网络投票：2024 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2024 年 5 月 31 日下午
15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 累 积 投 票 议 案 名 称
1.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.08 选举陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、主持人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、谭会良先生、张建峰先生、陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
本议案将采取累积投票制进行表决。
上述非独立董事候选人简历见附件。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二四年五月三十一日
附件：
非独立董事候选人简历
崔巍先生，1986 年 8 月出生，硕士，曾任中国人寿保险海外有限公司投资
经理。现任亨通集团有限公司董事、副总裁，亨鑫科技有限公司董事会主席，浙江亨通控股股份有限公司董事长，江苏亨鑫科技有限公司董事长，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事。兼任全国工商联执委、江苏省青年联合会常务委员、苏州市青年联合会常务委员等职务。荣获全国五一劳动奖章、江苏青年五四奖章、江苏好青年等荣誉。2017 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事，2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事长。
崔巍先生和崔根良先生为公司控股股东亨通集团有限公司共同实际控制人，崔根良先生和崔巍先生为父子关系。崔巍先生是公司控股股东亨通集团有限公司董事、副总裁。除上述情形之外，崔巍先生与其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
钱建林先生，1973 年出生，本科，EMBA 工商硕士，高级经济师、高级工程师，江苏省突出贡献中青年专家、全国优秀企业家、中国电子元件行业协会轮值理事长、亚太光纤光缆产业协会轮值主席。曾任江苏亨通光电股份有限公司总经理、亨通集团有限公司副总裁、执行副总裁、江苏亨通光电股份有限公司董事长。现任亨通集团有限公司执行总裁、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事长；1998 年 1 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。
钱建林先生是公司控股股东亨通集团有限公司执行总裁。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
鲍继聪先生，1968 年 2 月出生，EMBA 研究生毕业，高级经济师、高级工
程师。曾任江苏中邮国浩光电缆有限公司生产主任、江苏亨通线缆有限公司产品配套部副总监、江苏亨通线缆科技有限公司副总经理、江苏亨通电力电缆有限公司总经理、亨通集团运营管理中心总监。现任亨通集团有限公司副总裁；2021 年5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。
鲍继聪先生直接持有公司股份 16,000 股。鲍继聪先生是公司控股股东亨通集团有限公司副总裁。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
尹纪成先生，1973 年 4 月出生，EMBA 硕士，高级经济师。曾任江苏亨通
光电股份有限公司副总助理、副总经理、执行副总经理、总经理。现任亨通集团有限公司供应链管理中心总经理、江苏华脉光电科技有限公司董事；2015 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。
尹纪成先生是公司控股股东亨通集团有限公司供应链管理中心总经理。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
李自为先生，1973 年 10 月出生，硕士，高级经济师。曾任海门亨通金天电
子线缆有限公司执行副总、总经理，江苏亨通线缆科技有限公司执行副总，江苏亨通高压海缆有限公司总经理，江苏亨通蓝德海洋工程有限公司总经理。现任亨通集团有限公司研究院副院长；2018 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。
李自为先生是公司控股股东亨通集团有限公司研究院副院长。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担
任公司董事的情形。
谭会良先生，1982 年 8 月出生，硕士，EMBA，高级经济师，曾任成都亨通
光通信有限公司副总经理，古河电工（西安）光通信有限公司副总经理，广东亨通光电科技有限公司总经理，江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总经理。现任江苏亨通光电股份有限公司国际事业部总裁；2020 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事。
谭会良先生与公司实际控制人、持股 5%