中国电建:中国电力建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2024-
032
中国电力建设股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 703 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日
至 2024 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于中国电力建设股份有限公司2023年度董事 √
会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2023年度监事 √
会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2023年度报告 √
及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2023年度财务 √
会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2023年度利润 √
分配方案的议案

6 关于中国电力建设股份有限公司2024年度预算 √
报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司2024年度担保 √
计划的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2024年度日常 √
关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
9 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融 √
服务框架协议暨关联交易的议案
10 关于中电建路桥集团有限公司向参股项目公司 √
提供财务资助的议案
11 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会 √
继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司董事2023年度 √
薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司监事2023年度 √
薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
14 关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董 √
事工作制度》的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3-12 项议案已经公司第三届董事会第八十五次会议审议通过，第 14
项议案已经公司第三届董事会第八十三次会议审议通过；第 2、3、5、8、9、13项议案已经公司第三届监事会第四十一次会议审议通过。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
2. 特别决议议案：无。
3. 对中小投资者单独计票的议案：5-10、12。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：8、9。
应回避表决的关联股东名称：中国电力建设集团有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
6. 上述议案的内容详见公司另行刊登的2023年年度股东大会会议资料。
7. 除审议上述 14 项议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的述
职报告，独立董事述职报告无需表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601669 中国电建 2024/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于
2024 年 6 月 14 日）。
(二)登记时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）9:00—11:30 及 14:00—17:00。
(三)登记地点：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座董事会办
公室。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层
联系部门：董事会办公室
邮编：100048
联系电话：010—58381999
传真：010—58382133
(二)本次股东大会预计不会超过 1 个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024-05-28
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中国电力建设股份有限公司 2023
年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司 2023
年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司 2023
年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司 2023
年度财务会计报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司 2023
年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司 2024
年度预算报告的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司 2024
年度担保计划的议案

8 关于中国电力建设股份有限公司 2024
年度日常关联交易计划及签署日常关
联交易协议的议案
9 关于中国电建集团财务有限责任公司
签署金融服务框架协议暨关联交易的
议案
10 关于中电建路桥集团有限公司向参股
项目公司提供财务资助的议案
11 关于提请中国电力建设股份有限公司
股东大会继续授权董事会决策发行债
务融资工具的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司董事
2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案
13 关于中国电力建设股份有限公司监事
2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案
14 关于修订《中国电力建设股份有限公
司独立董事工作制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注