长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月

长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
一、 会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14 时 00 分召开
二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
三、 会议召集人：董事会
四、 股权登记日：2024 年 6 月 13 日（星期四）
五、 会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总
部大楼 2 楼多功能会议室
六、 大会审议事项
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会报告 √ √
2 2023 年度监事会工作报告 √ √
3 2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年 √ √
度之经审核全年业绩公告
4 2023 年度财务决算报告 √ √
5 2023 年度利润分配方案 √ √
6 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 √ √
公司 2024 年度审计机构的议案
7 关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案 √ √
8 关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的议案 √ √
9 关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的议案 √ √
10 关于修订《公司章程》的议案 √ √
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
13 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √ √
14 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的 √ √
议案
15 关于补选非独立董事的议案 √ √

审议资料
议案一：2023 年度董事会报告
尊敬的各位股东：
2023 年，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。董事会2023 年度的主要工作报告如下：
一、业务回顾
2023 年，全球通信行业在保持中长期稳健发展趋势的同时，面临短期需求
承压的挑战。受宏观经济波动、地缘政治影响、利率水平高企等因素的扰动，运营商资本开支及光纤光缆需求放缓。根据 CRU 发布的报告，全球 60 家主要运营
商 2023 年前三季度资本开支总额约为 1,970 亿美元，同比下降约 6%。2023 年，
全球光缆铺设量约为 5.36 亿芯公里，同比小幅下滑。公司直面市场压力，巩固了领先的市场地位，确保了稳定的利润水平。
2023 年，公司持续深入实施主要战略举措，利用技术创新与数字化转型促
进了前沿产品的开发与应用，并保持了成本领先优势，实现了主营业务的发展。在国际化方面，公司海外业务占比继续维持 30%以上的较高水平，品牌影响力显著提升。在多元化方面，公司布局的主要多元化领域均取得了实质性业务进展，多元化业务收入占比创历史新高。主要战略的成功实施为实现公司“十四五”规划打下了坚实的基础。
全球光纤光缆行业在 2023 年短期需求承压，但中长期市场需求仍有较大潜
力。根据 CRU 报告，全球光纤光缆需求在 2024 年至 2028 年间将维持需求稳健
增长的趋势。中国是全球光纤光缆行业最大的市场，而电信运营商是中国光纤光缆市场的核心客户。中国移动于 2023 年 7 月完成了针对普通光缆的集中采购，采购总量约为 1.08 亿芯公里。得益于公司核心竞争优势，在该次集中采购中，公司中标份额为 19.46%，位列第一。
数据流量的持续攀升和应用场景的快速拓展，对通信网络的高速、高效、智能提出了更高的要求。公司整合推出 i-Fibre 系列光纤，其具有超大容量、超低损耗、超低时延、通感一体和环境友好等特性，能充分满足网络发展的相关需求。其中，经公司多年的自主研发及市场开拓的新一代 G.654.E 光纤兼具大有效面积
和低衰减系数，支持大带宽、低时延、长跨距的骨干网传输，是通信干线升级、东数西算等场景中 400G、800G 及未来 Tbit/s 超高速传输技术的首选光纤。公司G.654.E 光纤在全球已部署近 200 万芯公里，成功在中国移动、中国电信、中国联通、国家电网和菲律宾、巴西等多个国家网络基础设施项目建设中实现规模商用。在 2023 年主要运营商客户针对该等产品进行的采购中，公司份额持续领先，而产品技术参数也位居全球前列。
在国际化方面，经过 2014 年以来的十年海外业务拓展，公司深入践行了国
际化战略举措，目前已在印尼、南非、巴西、波兰等地建立了 6 个生产基地，通过 50 多个海外公司或办事处向全球 90 多个国家和地区提供光通信产品与服务，海外业务收入占公司总收入的比例已连续三年保持在 30%以上。2023 年，公司实现海外业务收入约人民币 43.43 亿元，占公司总收入的比例达 32.5%。
2023 年，公司在光模块与光器件、第三代半导体、工业激光器、海缆工程
等已进行前期布局的主要多元化领域实现了相关业务的实质性进展。
在光器件与模块领域，公司实现了与博创科技股份有限公司的业务及管理协同，并完成了该公司与长芯盛（武汉）科技股份有限公司的整合。
在第三代半导体领域，安徽长飞先进半导体有限公司完成了总额约人民币
36 亿元的股权融资，并启动了年产可达 36 万片 SiC MOSFET 晶圆的第三代半导
体功率器件研发生产基地项目建设。目前，该公司业务进展顺利，已具备碳化硅产品自主研发及量产能力。其拥有完全自主知识产权的 1200V Gen3 SiCMOSFET 设计及工艺平台，相关产品比导通电阻性能跻身世界先进水平，且该产品良率已达 80%，亦处于行业前列。
在工业激光器领域，长飞光坊（武汉）科技有限公司拥有产业链垂直整合优势与领先技术实力，已能提供包括多种可选波长，不同光束模式以及准连续、窄线宽、超短脉冲等多样化光纤激光解决方案，并在手持焊接、高功率切割、多行业应用等方面取得了业务突破，实现了销售规模的快速增长。2024 年，该公司将加快产能建设，提升技术水平，完善差异化、定制化光纤激光解决方案的提供能力，巩固细分市场核心竞争力。
在海洋工程领域，长飞宝胜海洋工程有限公司已具备海上施工服务能力，在海上风电导管基础施工、风机安装等项目中顺利完成客户订单，取得了市场突破。海上风电的大规模开发和高质量发展是加快推进能源绿色低碳转型的重要方向，市场需求潜力较大。2024 年，公司将进一步完善海缆敷设及风机安装能力，实现规模销售和业务成长。
先进的生产制造工艺与研发创新能力是公司保持主业全球领先地位的保障。公司持续优化 PCVD、OVD 及 VAD 预制棒生产工艺水平，改善沉积速率、物料
消耗等主要参数，实现了主流产品生产效率的提升。随着未来数字经济、人工智能等行业应用场景的不断发展，带宽与时延要求更加凸显，而空分复用光纤与空芯光纤，是下一代主流光纤的两条主要技术路线。公司积极布局该等新型光纤，并在其研发与商用中处于领先水平。2023 年 10 月，公司与中国移动合作进行了全球首次四芯光纤与七芯光纤同缆的现网试验。该线路是国内第一条四芯光纤的试点线路，也是中国移动首条多芯光纤现网试点线路。而在能进一步降低光信号在光纤中的传导损耗、实现更低时延和更高带宽的空芯反谐振光纤领域，公司是目前国际范围内少数可以实现公里级别空芯反谐振光纤制备的企业之一，研发的相关产品衰减性能指标全球领先，可以满足生成式人工智能等应用对新一代算力基础设施的要求。公司已承担“基于空芯光纤的超大容量光传输系统研究”国家重点研发计划中关于光纤制备的课题。
公司在国际化与多元化战略布局过程中，合理利用资本市场投融资渠道。2023 年，长飞先进半导体紧抓市场机遇，引入多名相关产业及财务投资者，完成了规模国内行业领先的 A 轮股权融资以支持研发生产基地项目建设。此外，公司子公司博创科技与长芯盛成功完成整合，将有利于双方拓展综合服务能力，带来企业规模、客户关系、产品结构、技术研发方面的协同效应，完善公司在光器件与模块领域的战略布局。公司亦通过认购湖北长江长飞激光智造创业投资基金合伙企业（有限合伙）及北京中移数字新经济产业基金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额实现业务协同发展，优化产业布局。
二、财务主要表现指标
2023年，本公司营业收入由2022年的约人民币13,830.3百万元下降约3.5%，至约人民币 13,352.8 百万元。本公司归属于母公司股东的净利润由 2022 年的约
人民币 1,167.0 百万元增长约 11.2%，至约人民币 1,297.4 百万元。
于 2023 年 12 月 31 日，本公司财务状况维持稳健，公司负债资本比率（按
净债务除以所有者权益计算）为 31.6%（2022 年 12 月 31 日：17.7%）。2023 年
度，公司产生正向经营现金流人民币 1,514.4 百万元（2022 年：人民币 1,594.5百万元）。
得益于公司稳健的经营情况，中诚信国际信用评级有限责任公司及联合资信
评估股份有限公司于 2023 年 5 月对公司出具了主体信用等级 AAA、评级展望为
稳定的 2023 年度跟踪评级报告。
三、未来发展
自 1988 年 5 月成立至 2023 年 12 月，公司已累计交付光纤约 10 亿芯公里。
该长度可绕地球赤道 2.5 万圈，体现了公司在光通信行业发展中的作用。2024年，公司将紧抓市场发展契机，利用生产成本及技术研发的优势在普通产品及新
型产品市场进行差异化竞争，进一步巩固主营业务全球领先地位，实现业务高质量、可持续发展。在海外市场，公司将继续拓展客户，优化本地化生产、销售与服务能力，实现海外业务收入占比的持续提升。自 2022 年起，公司预制棒、光纤、光缆以外的业务收入占总收入的比例已超过 30%，多元化战略布局初现成效。未来，公司将围绕已布局的多元化领域进行业务整合和拓展，实现长期可持续发展