中兴通讯:关于召开二〇二三年度股东大会的通知

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202427
中兴通讯股份有限公司
关于召开二〇二三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月30日召开了本公司第九届董事会第二十三次会议，本公司董事会决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二三年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：二〇二三年度股东大会
（二）召开时间
1、现场会议开始时间为：2024年6月28日（星期五）下午3:00。
2、A股股东网络投票时间为：2024年6月28日的如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6
月 28 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年6月28日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。
（三）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。
地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼
电话：+86（755）26770282
（四）召集人
本次会议由本公司董事会召集。
（五）会议召开的合法、合规性
本公司董事会保证本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（六）召开方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。A股股东可通过以下方式 进行投票：
1、现场投票：包括本人亲自出席投票及通过填写表决代理委托书（附件1） 委托他人（该人士不必为本公司股东）投票。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股 股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。网络投票的操作方式见本股东大会通知的附件2。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）会议的股权登记日：2024年6月20日（星期四）。
（八）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（1）截至2024年6月20日（星期四）下午深圳证券交易所收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（000063）所有股东 （即“A股股东”）；
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港 有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构代表；及
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 二〇二三年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二三年年度财 √
务报告）
2.00 二〇二三年度董事会工作报告 √

3.00 二〇二三年度监事会工作报告 √
4.00 二〇二三年度总裁工作报告 √
5.00 二〇二三年度财务决算报告 √
6.00 二〇二三年度利润分配预案 √
7.00 二〇二四年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易 √
额度的议案
8.00 二〇二四年度拟为子公司提供担保额度的议案 √
9.00 二〇二四年度拟使用自有资金进行委托理财的议案 √
10.00 关于聘任二〇二四年度审计机构的议案 √
11.00 关于申请二〇二四年度发行股份一般性授权的议案 √
12.00 关于申请二〇二四年度回购A股股份授权的议案 √
13.00 关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 √
有关条款的议案
关于选举非执行董事的议案
14.00 选举张洪先生为公司第九届董事会非执行董事，任期自本次股东大会 √
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时（即2025年3月29日）
止
累积投票提案 采用等额选举
15.00 关于选举独立非执行董事的议案 应选人数（2）人
选举王清刚先生为公司第九届董事会独立非执行董事，任期自本次股
15.01 东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时（即2025年3 √
月29日）止
选举徐奇鹏先生为公司第九届董事会独立非执行董事，任期自本次股
15.02 东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时（即2025年3 √
月29日）止
（二）本次会议审议事项主要内容
1、二〇二三年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二三年年度财务报 告）；
2、二〇二三年度董事会工作报告；
3、二〇二三年度监事会工作报告；
4、二〇二三年度总裁工作报告；
5、二〇二三年度财务决算报告；
6、二〇二三年度利润分配预案；
批准由本公司董事会提呈的二〇二三年度的利润分配预案。
二〇二三年度利润分配预案：
以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发 6.83 元人
民币现金（含税）。本公司 2023 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发
生变动，以 2023 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
股东大会授权公司任何董事或董事会秘书依法办理二〇二三年度的利润分配的具体事宜。
7、二〇二四年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案；
（1）批准《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》，认为公司衍生品交易具备可行性；
（2）提请股东大会授权公司 2024 年度进行折合 53 亿美元额度的套期保值
型衍生品交易（即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值 53 亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用），本次授权有效期为自公司 2023 年度股东大会审议批准上述事项之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。额度具体如下：
①外汇衍生品交易额度折合 50 亿美元，外汇衍生品交易的保值标的包括外汇敞口、未来收入、未来收支预测、境外经营净投资等。
②利率掉期额度折合 3 亿美元，利率掉期的保值标的为浮动利率外币借款等。
（3）授权公司法定代表人或其授权的有权人士签署衍生品交易协议并办理相关的手续。
8、二〇二四年度拟为子公司提供担保额度的议案；
（1）2024 年度公司为 3 家子公司提供履约担保额度，具体如下：
①公司 2024 年度为中兴通讯（孟加拉）有限公司、中兴通讯（泰国）有限公司、中兴通讯印度尼西亚有限责任公司等 3 家子公司提供合计不超过 3 亿美元的履约担保额度，上述额度可循环使用，有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准上述事项之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
②在额度范围及有效期内，提请股东大会授权董事会对具体担保事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时转授权公司管理层进行决策并在发生担保时及时披露。

（2）2024 年度公司子公司 NETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.（以下简称“Netaş”）及其子公司之间相互提供担保，具体如下：
①Netaş 及其子公司之间拟为在金融机构的综合授信相互提供连带责任担保，担保额度合计折合不超过 1.15 亿美元。上述担保额度可循环使用，有效期自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
②授权Netaş及其子公司根据与金融机构的协商及实际情况确定实际担保金额和担保期限。
9、二〇二四年度拟使用自有资金进行委托理财的议案；
（1）提请股东大会授权公司 2024 年度使用自有资金在银行、证券公司、基金公司等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，资金总额不超过 200 亿元人民币。
（2）授权使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度
股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用，董事会无需对每笔具体投资再行审批。
（3）授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述理财业务相关的法律合同及文件。
10、关于聘任二〇二四年度审计机构的议案；
（1）公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司二〇二四年度财务报告审计机构，财务报告审计费用为 830