中国国航:中国国际航空股份有限公司2023年度股东大会决议公告

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-022
中国国际航空股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 45
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,546,639,268
其中：A 股股东持有股份总数 8,063,886,484
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,482,752,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.5844
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.5960
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.9884
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，肖鹏先生、李福申先生及谭允芝女士因公务
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，肖健先生、郭丽娜女士因公务未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,033,107,558 99.6183 30,634,026 0.3798 144,900 0.0019
H 股 3,408,483,307 97.8675 73,333,477 2.1056 936,000 0.0269
普通股合 11,441,590,865 99.0902 103,967,503 0.9004 1,080,900 0.0094
计：
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,062,327,569 99.9806 1,414,015 0.0175 144,900 0.0019
H 股 3,472,510,132 99.7059 9,306,652 0.2672 936,000 0.0269
普通股合 11,534,837,701 99.8978 10,720,667 0.0928 1,080,900 0.0094
计：
3、 议案名称：关于 2023 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,062,327,569 99.9806 1,414,015 0.0175 144,900 0.0019
H 股 3,455,036,132 99.2042 26,780,652 0.7689 936,000 0.0269
普通股合 11,517,363,701 99.7465 28,194,667 0.2441 1,080,900 0.0094
计：
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,063,690,384 99.9975 196,000 0.0024 100 0.0001
H 股 3,482,738,784 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 11,546,429,168 99.9982 210,000 0.0017 100 0.0001
5、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,063,709,084 99.9978 177,300 0.0021 100 0.0001
H 股 3,480,568,289 99.9373 14,000 0.0004 2,170,495 0.0623
普通股合计： 11,544,277,373 99.9795 191,300 0.0017 2,170,595 0.0188
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,063,685,184 99.9975 201,200 0.0024 100 0.0001
H 股 3,482,432,784 99.9908 320,000 0.0092 0 0.0000
普通股合计： 11,546,117,968 99.9955 521,200 0.0044 100 0.0001
7、 议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,007,400,527 99.2995 56,485,957 0.7005 0 0.0000
H 股 3,314,839,890 95.1787 167,912,894 4.8213 0 0.0000
普通股合计： 11,322,240,417 98.0566 224,398,851 1.9434 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2023 年 164,445,
4 度利润分配方 617 99.8808 196,000 0.1190 100 0.0002
案的议案
关于公司未弥
5 补亏损超实收 164,464, 99.8922 177,300 0.1076 100 0.0002
股本总额三分 317
之一的议案
关于续聘2024
年度国际和国 164,440,
6 内审计师及内 417 99.8777 201,200 0.1222 100 0.0001
控审计师的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-6 项议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）审议通过；第 7 项议