金石资源:金石资源集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

金石资源集团股份有限公司
China Kings Resources Group Co., Ltd.
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月七日

目录

一、会议须知...... 2
二、会议议程...... 4
三、会议议案

1、公司 2023 年度董事会工作报告......6
2、公司 2023 年度监事会工作报告......15
3、公司 2023 年年度报告及摘要......19
4、公司 2023 年度财务决算报告......20
5、公司 2023 年度利润分配预案......26
6、关于向银行申请综合授信额度的议案......27
7、关于制订《金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议
案......28
8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案......29
9、关于公司 2023 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及 2024 年度
薪酬方案的议案......30
10、关于公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案......32
11、关于公司 2024 年中期分红安排的议案......33
12、听取《2023 年度独立董事述职报告》......34
会议须知
为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东拥有的股份数不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中填写股东名称/姓名及股东所持股份数，并在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填写名称/姓名、未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
金石资源集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

金石资源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
会议主持人：董事长王锦华先生
会议议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读本次股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、审议事项：
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于制订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的
议案》；

8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
9、 审议《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案》；
10、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；
11、审议《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》；
六、听取 《2023 年度独立董事述职报告》；
七、股东讨论并审议议案；
八、现场以记名投票表决议案；
九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
十、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十一、宣读股东大会决议；
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
十三、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十四、宣布会议结束。

2023 年年度股东大会议案
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，我国经济总体回升向好但亦面临有效需求不足、社会预期偏弱等问题。对金石资源来说，这一年，我们遇到过困难与挑战，也实现了成长与突围。我们围绕“资源为王、技术至上”的“资源+技术”两翼驱动战略，扬帆启航、首次迈出布局海外战略性资源的坚实脚步；我们积极推进产业链拓展延伸，技术创新收获新成果，为公司长期可持续发展夯实基础、注入动能，赢得未来更广阔成长空间。
这一年，公司“基本盘”单一萤石矿山业务扎实稳健、量价齐升。公司的营业收入、净利润同比分别增长 80.54%和 56.89%，创下公司自 2001 年成立以来的最好业绩。“基本盘”业务创造的持续稳定现金流，为公司新业务的拓展提供了坚强保障；
这一年，公司围绕“资源+技术”两翼驱动战略布局的重点新项目高效建成、快速投产。包钢“选化一体”、江西金岭细泥提锂等项目各期生产线陆续建成、有序投产并贡献利润，建设上体现“金石速度”，经营上为公司带来新的、长期利润增长点；
这一年，公司的技术研发和创新能力进一步加强。研创中心成立萤石资源、锂资源、药剂、稀有金属、白云鄂博矿产资源以及化工新材料六大研究所并卓有成效的开展工作，湖南金石隧道装药车在国家重点铁路项目上的常态化工业试验取得良好效果和用户认可、静态乳化技术模拟试验取得突破性进展，兰溪金昌的2.0 版智能化绿色矿山高质量通过浙江省自然资源厅组织的验收评审、创造浙江省内新标杆；
这一年，公司的规范运作、投资者关系、ESG 等多项工作再上新台阶。公司的信息披露荣获上交所 A 级评价、《中国证券报》金牛奖之“金信披奖”，投资者关系实践案例作为 IR 工作范例入选《上市公司投资者关系工作年度报告（2022）》，年报业绩说明会再次荣膺中国上市公司协会“最佳实践案例”，董
事会和证券部工作分获中上协“董事会优秀实践”和“董办最佳实践”。公司“做资本市场健康力量”的资本市场品牌形象更加深入人心。
一、2023 年工作回顾
（一） 主要生产经营数据及分析
报告期内，公司实现营业收入 18.96 亿元，同比增长 80.54%；实现归属于
上市公司股东的净利润 3.49 亿元、同比增长 56.89%，扣除非经常性损益后归母
净利润 3.51 亿元、同比增长 62.23%；实现每股收益 0.58 元，同比增加 56.76%。
报告期内公司营业收入及净利润增长较快的主要原因有两方面：一是新项目逐步建成和投产，包头“选化一体”、江西金岭锂业等分别贡献利润 7,392.07万元、1,937.28 万元，新项目利润占公司 2023 年净利润达 26.74%，成为公司新的利润增长点；二是萤石产品“量价齐升”。
产销量方面，较上年均有所增加。报告期内公司单一萤石矿山共生产酸级萤石精粉和高品位萤石块矿约42.66万吨，较2022年的41.05万吨产量增加约1.61万吨，销售自产酸级萤石精粉和高品位萤石块矿 44.13 万吨，同比增加约 2.89万吨；销售贸易产品约 2.46 万吨。金鄂博氟化工试生产期间生产无水氢氟酸 3.06
万吨，销售 2.89 万吨；江西金岭生产锂云母精矿 4.73 万吨，销售 1.85 万吨。
（二）高质量、高效率推进重点项目建设
重点项目特别是新项目的建设既关乎公司当下业绩，更关乎公司长远发展。2023 年，公司开足马力推进各重点项目建设，蹄疾步稳：包头“选化一体”项目将原计划 6 年的建设周期缩短至 2.5 年全部建成，江西金岭项目从进场施工到试生产出合格产品仅半年左右时间，湖南金石智能制造项目获评“国际领先水平”并迈出从研发试验到工业化、市场化销售的第一步。
1.包头“选化一体”项目高效建成、有序投产，贡献利润约 7,400 万
（1）包钢金石选矿项目：目前共建有三条选矿生产线。其中，山上“150万 t/a 稀尾萤石综合回收技改项目”完成技改后于 2023 年起基本满负荷运行，
山下“年处理 260 万吨稀尾+铁尾萤石浮选回收改造项目”2023 年 2 月起进入调
试生产阶段，各项指标基本符合预期；山上“100 万 t/a 铁尾萤石综合回收技改项目”建成后于 2023 年 9 月份带料试生产。报告期内，包钢金石共生产萤石精
粉 50.24 万吨，单位制造成本逐年下降，2023 年全年平均已下降至 1,000 元/吨
以内。

（2）金鄂博氟化工公司：项目分两期建设，共建有