内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 6 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程...... 3
二、2023 年度董事会工作报告...... 5
三、监事会 2023 年度工作报告...... 15
四、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案...... 20
（一）2023 年度独立董事述职报告（董琰霞）...... 21
（二）2023 年度独立董事述职报告（卢文兵）...... 30
（三）2023 年度独立董事述职报告（闫杰慧）...... 39
（四）2023 年度独立董事述职报告（赵可夫）（离任）...... 49
五、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案...... 58
六、关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案...... 59
七、关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 64
八、关于续聘会计师事务所的议案...... 66
会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 21 日
二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东及股东代表逐项审议以下议案：
1.审议公司《2023 年度董事会工作报告》；
2.审议公司《监事会 2023 年度工作报告》；
3.审议公司《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；
4.审议公司《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>
的议案》；
5.审议公司《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算的议案》；
6.审议公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
7.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十四、会议闭幕
议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是
公司持续推进高质量发展的重要一年。公司董事会带领管理层及全体员工团结奋进、紧抓快干，圆满完成年度各项目标任务。现将公司董事会 2023 年工作完成情况及 2024 年重点工作报告如下，请予审议。
一、2023 年工作回顾
公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，坚决执行股东大会各项决议，围绕公司战略发展目标，突出高质量发展和能源保供两大主题，采取有力措施强基固本，优化产业布局提升内在价值，强化治理水平确保规范运作，统筹推进公司各项任务落实落地。
（一）落实央企责任担当，能源保供有力有效。
2023 年公司坚决扛牢保供责任，全力以赴保发电、保供热、
保煤炭供应。所属火电机组扎实开展安全管理提升年和反违章专项整治深化年活动，不断夯实安全生产基础，持续深化控非停
工作，设备治理能力显著提升。针对严寒天气，供热机组提前供热,居民供热质量得到有效保障。魏家峁煤矿开足马力、稳产达产，全面推进煤矿智能化三期建设，煤矿输煤系统实现无人值守。公司以高度的政治担当圆满完成“两节”、“两会”、“一带一路”峰会等重要时段电力热力安全保障工作。
（二）发挥产业协同优势，经营业绩稳步攀升。
公司充分发挥产业协同优势，平抑煤价高位运行，优化机组发电时序，深入开展效益调电、效益调煤，有效提升公司盈利能力水平。公司抢抓市场机遇，强力推进煤炭增产保供扩销，魏家峁煤矿新增产能 300 万吨，达到 1500 万吨。魏家峁煤电公司依法合规办理征地手续，科学合理制定开采规划，全年实现煤炭产量 1,326.17 万吨，同比增长 52.09%，外销量同比增长 64.09%。截止 2023年末，公司实现营业收入 225.25亿元、利润总额 25.26亿元、归母净利润 20.05 亿元，再创公司历史新高。新能源、火电、煤炭三足鼎立协同发展的格局更加稳固。
（三）积极推进转型发展，新能源建设蹄急步稳。
公司坚持以“双碳”目标为指引，聚焦绿色发展重任，挂图作战、集中攻坚，全面推进新能源建设。目前，公司聚达新能源38 万千瓦光伏项目全容量并网发电，库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）稳步推进，和林金桥火电灵活性改造消纳新能源 48 万千瓦风电项目成功落地，
丰镇市整市屋顶 10.8 万千瓦分布式光伏试点项目已开工建设。同时，公司积极参与参股企业新能源建设，同比例增资内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司，建设蒙西托克托外送 200 万千瓦风光项目。
（四）强化规范运作，公司治理水平显著提升。
公司董事会严格按照法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，持续完善股东大会、董事会、经营层规范运作，修订《公司章程》《董事会工作细则》《独立董事工作细则》等制度，切实保障公司及股东的合法权益。2023 年，公司共召开董事会 9 次，审议议案 40 项，涵盖公司定期报告、关联交易、制度建设、投资融资等重要事项，顺利完成第十一届董事会成员换届，保障公司治理工作平稳接续。全年董事会工作扎实稳健，入选第十八届董事会“金圆桌”奖。2023 年，公司首次完成 ESG 报告对外披露，充分展示了国企上市公司践行社会责任的有力担当，成功跻身 ESG 金牛奖碳中和五十强。
公司全体董事自觉遵守国家有关法律法规，按时出席会议，认真审议议案，发表明确意见建议，自觉遵守会议决议，并督促管理层认真落实执行。闭会期间，公司董事积极关注公司生产、经营和发展等工作，定期审阅公司报送的相关资料，发挥专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。公司董事会各专门委员会委员忠诚履职、勤勉尽责，全年召开专委会 13 次，对所议
事项科学论证形成意见建议，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，公司董事积极参加上交所、监管机构、公司内部组织的各类培训，熟练掌握资本市场运行机制，综合素质和执业水平进一步提高。全体董事勤勉尽责、廉洁自律，自觉接受公司监事会和社会公众舆论的监督。
（五）夯实基础管理，信息披露不断深化。
在过去的一年中，公司董事会致力完善和提升信息披露质量，确保投资者能够及时、准确地了解公司运营情况和财务数据。公司全年披露定期报告 4 份，临时公告 61 份。公司在严格遵守信息披露规则的基础上，严审各类对外发布信息，确保公司披露内容客观真实、准确完整，切实增进投资者信心，推动上市公司和证券市场运作的透明度。在上交所近十年的信披评价工作中，公司均获得良好及以上评价，其中八次获得 A 级评价。在第十七届“中国上市公司价值评选”活动中，公司荣获“中国上市公司年度卓越管理团队”奖。
（六）重视投资合理回报，分红派息持续稳定。
董事会始终重视股东投资的合理回报，长期保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司按照《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》编制 2022 年度利润分配预案，结合公司经营业
绩，按照每 10 股 1.64 元（含税）进行派息，实施现金分红 10.7
亿元，并经年度董事会审议通过、年度股东大会审议批准，按时
足额完成了 2022 年度利润分配工作。截至 2023 年末，公司上市以来累计分红超 90 亿元人民币，以积极稳定的分红政策，得到资本市场的高度评价。
（七）加强投资者关系管理，企业形象彰显有力。
公司常态化召开业绩说明会，2022年度暨2023年第一季度、半年度、三季度业绩说明会采用视频录制、网络文字互动或两者结合的形式与广大投资者进行深入交流，公司董事长、独立董事、经营班子出席会议。举办“投资者走进内蒙华电-魏家峁煤电公司”现场调研活动，来自嘉实基金、工银瑞信、博道基金、海通证券、申万宏源、广发证券等 21 家投资机构和 11 家证券公司的 45 位代表与公司及魏家峁煤电公司经营班子“面对面”座谈，并及时发布投资者调研情况公告。参加内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，认真回复投资者提问，回复率达到 100%，充分展现了公司诚信、规范的公众形象。2023 年 5 月，公司荣获业内最具影响力投关奖项之一的“天马奖”。公司 2022 年报业绩说明会获得“优秀实践奖”，这是监管机构和上市公司协会对内蒙华电持续做好价值管理、努力提升投关管理模式的高度肯定。
（八）提升市值管理，引导股价合理回归。
公司时刻关注市场价值与内在价值匹配情况，适时运用控
股股东及一致行动人增减持等手段，引导价值合理回归，助力公
司良性发展。2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日期间，控
股股东基于对公司未来发展前景的坚定信心，启动股份增持计
划，并于 2024 年 1 月 19 日完成了增持股份的全部计划，同时
承诺在未来法定期限内不减持公司股票。资本市场对控股股东的增持计划反馈积极，有效提振了股东的投资信心。
（九）全面加强党的建设，职工队伍凝心聚力。
公司认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革和国有企业党的建设工作的重要论述，一以贯之坚持党对国有企业的领导，一以贯之建立现代企业制度，明确党组织在决策、执行、监督各环节的责权和工作方式。公司修订完善《党委会议事规则》，进一步明确党委讨论和决定重大事项职责范围；修订完善《“三重一大”事项决策管理办法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总办会议事规则》等制度，规范党委会、股东会、董事会、总办会等治理主体决策事项清单和党委前置研究重大经营管理事项清单。公司认真学习宣贯党的二十大精神，扎实开展主题教育，以党建共建联建活动促交流，组织三场“国企开放日”活动，走进“大唐托电、京能岱海、上都电厂”以资源共享、优势互补、经验互学为目标，推动直送“京津唐”点对网三家电厂的对标提升工作；以“党建引领聚合力 运动交流健体魄”为主题举办“健康杯”羽毛球邀请赛，以赛促交流、以赛促合作。
回顾过去的一年，公司董事会坚决履行国企使命担当，多措并举应对市场震荡，大力推进煤炭扩能增供，坚定不移推进高质量发展，在纷繁复杂的形势下，稳住了生产经营的大局，保持了业绩攀升的态势，延续了回报股东的能力。
二、2024 年工作安排
2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标
的关键之年，更是内蒙华电站在组建 30 周年新的历史起点上，奋力开启跨越式发展新征程的开局之年。公司将深刻总结 30 年来积累的宝贵经验，坚持稳中求进工作总基调，准确研判未来经济走势，以党建为引领、以安全为基础，突出抓好转型发展、提质增效两大重点，统筹抓好各方面工作，确保完成年度任务目标。
（一）标本兼治，坚决守牢公司安全底线。
坚持将安全工作作为公司头等大事抓牢抓实，着力打造上市公司平台安全稳定的核心引擎。要把能源保供作为最重要、最紧迫的政治任务，认真落实各项保供措施，全力做好两节、两会等重大活动电力热力安全保障工作。要构建安全生产长效机制，突出抓好安全保障和应急能力建设，强化源头治理，完善双重预防机制建设，高度重视煤矿