捷荣技术:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-032
东莞捷荣技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2024 年 5 月 28 日、5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知、调整会议时间
的通知，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，全体董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《独立董事工作制度》。
审议结果：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2024 年 6 月）。
2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
审议结果：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司
董 事 会
2024年6月1日