同仁堂:同仁堂2023年年度股东大会会议资料

北京同仁堂股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年六月

目 录

一、2023 年年度股东大会注意事项...... 3
二、2023 年年度股东大会会议议程...... 5
三、2023 年年度股东大会文件...... 7
1.2023 年度财务决算报告 ...... 7
2.2023 年度利润分配方案 ...... 16
3.2023 年年度报告全文及其摘要 ...... 17
4.2023 年度董事会工作报告 ...... 18
5. 关于 2023 年董事薪酬的议案...... 30
6.2023 年度监事会工作报告 ...... 31
7. 关于 2023 年监事薪酬的议案...... 34
8. 关于修订《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》的议案...... 35
9. 关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案...... 36
10.关于选举第十届董事会非独立董事的议案...... 37
11.关于选举第十届董事会独立董事的议案 ...... 40
12.关于选举第十届监事会监事的议案...... 42
13.2023 年度独立董事述职报告...... 44
北京同仁堂股份有限公司
2023 年年度股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司、本公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位计划参加公司 2023 年年度股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的相关手续。
二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好个人身份证、带齐股东身份证明
及相关授权委托登记文件，于 2024 年 6 月 14 日上午 8:30-9:20，持上述相关资料在
公司股东大会会场办理签到登记后入场。
三、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请予配合。
四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；配合工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走动，不得在会议现场拍照、录音、录像。
六、为维护公司良好的办公秩序，未经许可，请勿在公司办公区域内随意走动、拍照、摄像。
七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司及股东利益的问题，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、 会议基本情况
（一） 现场会议召开的时间、地点
召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）上午 9:30
会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33号北京同仁堂股份有限公司会议室
（二） 主持人：董事长邸淑兵先生
（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人
（四） 逐项审议股东大会议案
1. 《2023 年度财务决算报告》
2. 《2023 年度利润分配方案》
3. 《2023 年年度报告全文及其摘要》
4. 《2023 年度董事会工作报告》
5. 《关于 2023 年董事薪酬的议案》

6. 《2023 年度监事会工作报告》
7. 《关于 2023 年监事薪酬的议案》
8. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
9. 《关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
10.00《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
10.01《关于选举邸淑兵先生为第十届董事会非独立董事的议案》
10.02《关于选举王春蕊女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.03《关于选举孙恺先生为第十届董事会非独立董事的议案》
10.04《关于选举黄冬梅女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.05《关于选举张朝华女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.06《关于选举温凯婷女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.07《关于选举杨利先生为第十届董事会非独立董事的议案》
11.00《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
11.01《关于选举乔延江先生为第十届董事会独立董事的议案》
11.02《关于选举王桂华女士为第十届董事会独立董事的议案》
11.03《关于选举王钊先生为第十届董事会独立董事的议案》
11.04《关于选举杨庆英女士为第十届董事会独立董事的议案》
12.00《关于选举第十届监事会监事的议案》
12.01《关于选举王兴武先生为第十届监事会监事的议案》
12.02《关于选举李睿女士为第十届监事会监事的议案》
12.03《关于选举孔伟平先生为第十届监事会监事的议案》
（五） 现场与会股东对上述议案进行投票表决
（六） 独立董事汇报《2023 年度独立董事述职报告》
（七） 大会交流
（八） 统计现场会议表决情况，由监票人代表宣布现场会议表决结果
（九） 见证律师发表法律意见
（十） 签署会议文件
（十一） 宣布 2023 年年度股东大会休会
股东大会文件：议案一
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2023 年度财务决算报告
2023 年是同仁堂“品牌、品种、品质”年，在公司党委和董事会的正确领导下，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，将“品牌、品种、品质”年任务作为全年工作主线贯穿始终，聚焦公司战略发展工作部署，进一步夯实发展基础，激发发展活力，增强核心竞争力，加速高质量发展步伐，圆满完成各项指标。公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度财务报
表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
一、重要会计政策变更
1、企业会计准则解释第 16 号
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31
号）（以下简称解释第 16 号）。
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初
留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。
执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润
表的影响如下：

单位：人民币元
合并资产负债表项目 影响金额
（2023 年 12 月 31 日）
递延所得税资产 10,472,247.36
非流动资产合计 10,472,247.36
资产总计 10,472,247.36
盈余公积 8,550.74
未分配利润 3,649,799.69
归属于母公司股东权益合计 3,658,350.43
少数股东权益