中芯国际:中芯国际关于召开2024年股东周年大会的通知

证券代码：688981 证券简称：中芯国际 公告编号：2024-013
港股代码：00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于召开 2024 年股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年股东周年大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上 海浦东新区祖冲之路 1136 号上海长荣桂冠酒店 2 楼宴会
厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 全体股东
非累积投票议案
1 审阅及考虑 2023 年年度报告（包括截至 2023 年 √
12 月 31 日止年度经审计合并财务报表、董事会
报告及审计师报告）。
2.00 重选董事议案 √
2.01 重选刘训峰博士为执行董事 √
2.02 重选陈山枝博士为非执行董事 √
2.03 重选范仁达博士为独立非执行董事 √
3 考虑及批准续聘 2024 年度审计师 √
4 考虑及批准 2023 年度利润分配预案 √
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务 √
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额 √
外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行

股份总数的 20%。
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目 √
不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目
的 10%。
8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额 √
外香港股份，数目不超过根据第 7 号决议案购回的数
目。
注：
（1）上述第 6 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存股份。
（2）上述第 7 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存股份。
（3）上述第 8 号议案为基于第 6 号议案的扩大授权。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日及 2024 年 5 月 10 日在《上
海证券报》《中国证券报 》《 证券时报 》《 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688981 中芯国际 2024/6/24
（二） 公司董事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）；
（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。
（二）登记方法
公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。
（1）现场登记：时间为 2024 年 6 月 28 日 13:00 至 14:00，地点为中国上海浦
东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅。
（2）信函或电子邮件方式登记：须在 2024 年 6 月 27 日（周四）15:00 前将上
述登记资料通过信函或电子邮件方式送达本公司董事会事务办公室（地址见“六、其他事项”）。
（3）港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江路 18 号
联系部门：中芯国际董事会事务办公室
邮编：201203
联系人：温捷涵、胡周美
电话：021-20812800
邮箱：ir@smics.com
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中芯国际集成电路制造有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28
日召开的贵公司 2024 年股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审阅及考虑 2023 年年度报告（包括截至 2023
年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表、董
事会报告及审计师报告）。
2.00 重选董事议案
2.01 重选刘训峰博士为执行董事
2.02 重选陈山枝博士为非执行董事
2.03 重选范仁达博士为独立非执行董事
3 考虑及批准续聘 2024 年度审计师
4 考虑及批准 2023 年度利润分配预案
5 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务
6 授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司
额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已
发行股份总数的 20%。
7 授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数
目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数
目的 10%。

8 扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本
公司额外香港股份，数目不超过根据第 7 号决
议案购回的数目。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、若委托人在“弃权”方格内打“√”，则意味受托人将放弃投票，因此，委托人的投票将不会算入赞成或反对相关决议案的票数内。在确定出席或缺席法定人数时，弃权将计算在内。本公司在计算通过决议案所需的大多数票数时将不包括弃权票。