山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-051
山东黄金矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
其中：A 股股东人数 126
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,407,174,703
其中：A 股股东持有股份总数 2,196,175,506
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 210,999,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8105
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.0938
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.7167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会
议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王树海先生、独立董事刘怀镜先生因工
作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席股东大会，部分高管列席股东大会；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,184,552,845 99.4707 11,455,509 0.5216 167,152 0.0077
H 股 172,359,765 81.6874 37,869,682 17.9478 769,750 0.3648
普通股合计： 2,356,912,610 97.9120 49,325,191 2.0491 936,902 0.0389
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,195,773,599 99.9816 234,755 0.0106 167,152 0.0078
H 股 209,451,822 99.2666 777,625 0.3685 769,750 0.3648
普通股合计： 2,405,225,421 99.9190 1,012,380 0.0421 936,902 0.0389
3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,195,773,599 99.9816 234,755 0.0106 167,152 0.0078
H 股 209,451,822 99.2666 777,625 0.3685 769,750 0.3648
普通股合计： 2,405,225,421 99.9190 1,012,380 0.0421 936,902 0.0389
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,195,774,599 99.9817 234,755 0.0106 166,152 0.0077
H 股 209,451,822 99.2666 777,625 0.3685 769,750 0.3648
普通股合计： 2,405,226,421 99.9191 1,012,380 0.0421 935,902 0.0389
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,196,130,606 99.9979 24,500 0.0011 20,400 0.0010
H 股 210,469,947 99.7492 101,250 0.0480 428,000 0.2028
普通股合计： 2,406,600,553 99.9761 125,750 0.0052 448,400 0.0186
6、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,195,774,599 99.9817 214,355 0.0097 186,552 0.0086
H 股 209,451,822 99.2666 777,625 0.3685 769,750 0.3648
普通股合计： 2,405,226,421 99.9191 991,980 0.0412 956,302 0.0397
7、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,196,148,106 99.9987 7,000 0.0003 20,400 0.0010
H 股 210,571,197 99.7972 0 0.0000 428,000 0.2028
普通股合计： 2,406,719,303 99.9811 7,000 0.0003 448,400 0.0186
8、 议案名称：《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,196,129,606 99.9979 24,500 0.0011 21,400 0.0010
H 股 210,469,947 99.7492 101,250 0.0480 428,000 0.2028
普通股合计： 2,406,599,553 99.9761 125,750 0.0052 449,400 0.0187
9、 议案名称：《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,195,773,599 99.9816 214,355 0.0097 187,552 0.0087
H 股 209,553,072 99.3146 676,375 0.3206 769,750 0.3648
普通股合计： 2,405,326,671 99.9232 890,730 0.0370 957,302 0.0398
10、 议案名称：《关于公司〈2023 环境·社会与治理（ESG）暨社会责任报告〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,195,791,099 99.9824 196,855 0.0089 187,552 0.0087
H 股 209,553,072 99.3146 676,375 0.3206 769,750 0.3648
普通股合计： 2,405,344,171 99.9240 873,230 0.0363 957,302 0.0398
11、 议案名称：《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
审议结