*ST保力:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300116 股票简称：*ST保力 公告编号：2024-055
保力新能源科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通
知已于 2024 年 6 月 1 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 6 日上午
10:00—10:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事
会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
1、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议所审议的相关议案需
要提交公司股东大会审议。因此，公司定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 1：30 以
现场及网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日