海通证券:海通证券股份有限公司第八届董事会第八次会议(临时会议)决议公告
公告时间:2024-06-06 20:16:44
证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2024-034
海通证券股份有限公司
第八届董事会第八次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八次会议(临时会
议)于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 5
日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 10 人(包括 4 名独立董
事),截至 2024 年 6 月 6 日,公司董事会办公室收到 10 名董事送达的通讯表决
票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《公司关于取消续聘会计师事务所的议案》
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司关于 2023 年度股东大会取消议案的公告》。
表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日