生意宝:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-019
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 6 月 24
日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，会议的基本情况如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间： 2024 年 6 月 24 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 6 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、 会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度 √
的议案
2、提案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过。具体内容
详见 2024 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、其他事项
为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1. 登记时间：2024 年 6 月 21 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2. 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股
凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股
凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。以上
资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3. 登记地点：公司证券部
4. 会议联系方式：
联系人：沈瑛瑛
电 话：0571-89715728
传 真：0571-87671502
邮 箱：syy@netsun.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。 四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
第六届董事会第十一次（临时）会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二： 授权委托书
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：362095
2. 投票简称：网盛投票
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江网盛生意
宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为行使表决权：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金 √
额度的议案
注：1、委托人应在：“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方 式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿
进行表决。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月日
（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上 格式自制均有效）