中金黄金:中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-013
中金黄金股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司关于以债转股方式对河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司
增资的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意
公司对全资子公司河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司进行债转股，将截至 2023年末欠公司借款及利息共计 554,907,827.69 元转增资本金。
（二）通过了《公司关于以债转股方式对河北金厂峪矿业有限责任公司增资
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司
对全资子公司河北金厂峪矿业有限责任公司进行债转股，将截至 2023 年末欠公司 6 亿元借款转增资本金。
（三）通过了《关于制订<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。表决
结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事专门会议工作细则》。
（四）通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。表决结果：赞成 9
票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站的《公司独立董事制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）通过了《关于修订<公司审计委员会工作条例>的议案》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站的《公司审计委员会工作条例》。
（六）通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司决定于 2024 年 6 月 28 日以
现场结合网络形式召开 2023 年年度股东大会。内容详见：《公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
三、上网公告附件
（一）公司独立董事专门会议工作细则；
（二）公司独立董事制度；
（三）公司审计委员会工作条例。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日