新五丰:湖南新五丰股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

湖南新五丰股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
湖南新五丰股份有限公司
二 0 二四年六月

湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议资料目录

编号...... .....资料名称......页码
一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程及有关事项......2
二、股东大会会议议事规则及议案表决办法...... ...... ......4
三、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案...... ...... .. 6
四、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案...... ......7
五、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案...... ......8六、关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺
分别述职）...... ...... ...... ......13
七、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案...... 14
八、关于公司 2023 年度利润分配的议案...... ...... ......15
九、关于日常关联交易的议案...... ..... ...... . 16十、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿
方案暨回购注销对应补偿股份的议案...... ...... ......17十一、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议
案...... ...... ...... ......20
十二、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案......21
十三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案......22
十四、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案...... .. 23
十五、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案...... 24
十六、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案......25
湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议议程及有关事项
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）上午 9 点
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
三、会议召开方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。四、现场会议议程：
会议主持人：公司董事长万其见先生
（一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况；
（二）公司董秘宣布《股东大会会议议事规则及议案表决办法》；
（三）公司董秘宣布监票计票办法及监票计票人员名单（由到会股东或股东代理人鼓掌通过）；
（四）宣读待审议文件：
1、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
2、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
3、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
4、关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺分别述职）
5、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案
6、关于公司 2023 年度利润分配的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案10、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的议案
11、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的议案
14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
（五）股东提问，董事及高管人员回答相关问题；
（六）参会股东代表填写表决票；
（七）计票员和监票员清点并统计现场表决票数；
（八）由监票员宣布现场表决结果，2024年6月19日下午15：00时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（九）律师宣读股东大会见证词；
（十）到会股东代表及授权代表、董事及董事会秘书签署股东大会相关文件；
（十一）散会。

股东大会会议议事规则及议案表决办法
根据《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关规定，特制订本次大会会议议事规定及议案表决办法如下：
一、议事规则
股东要求发言或质询：
①应针对本次大会的具体议案；
②应先出示其持有股份的有效证明向大会秘书处报名登记；
③登记发言或质询的人数以 10 人为限，超过 10 人时，取持股数多的前 10 位
股东，发言顺序亦按持股数多的在先；
④每位股东发言或质询不得超过两次，第一次不得超过 5 分钟，第二次不得超过 3 分钟；
⑤董事、高管人员，应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题，回答问题时间，同样不得超过 5 分钟和 3 分钟；
⑥本次会议专门安排时间进行股东发言和质询，在议程进行和大会表决时，股东不得进行发言或质询。
二、议案表决办法
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点，由监票员当场宣布现场表决结果。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决
权。2024 年 6 月 19 日下午 15：00 时收市以后获取网络投票结果，工作人员将对现
场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。
（二）现场投票表决办法：
①采用记名投票表决方式（表决票只有经董事会盖章，且核定了其股份数的表决票方有效）；
②按表决权计数，一股拥有一票表决权，股东代表或代理人行使表决时必须有授权委托书；

③投票采用在表决票的“赞成”、“弃权”、“反对”栏内划“√”的方式，凡赞成请在“赞成”栏内划“√”，凡反对请在“反对”栏内划“√”，凡弃权请在“弃权”栏内划“√”，发表意见，请扼要说明（在表决每一项议案时，必须在相应栏内作出明确标记方有效，在二个以上栏内（含二个）标记或作其他说明或标注的，该表决票视为弃权票）；
④议案表决由计票人负责计票，监票人负责现场监票，由律师见证，并由 1 名监票人当场宣布现场表决结果。
（三）列入本次股东大会议程需要表决的 1-14 项议案属于普通决议，需经现场出席及通过网络投票参加股东大会的股东（含代表、代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日

议案一
关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
现向各位报告公司 2023 年度财务决算报告情况，请予审议。
一、公司 2023 年经营过程中的主营业务收入及盈利情况（注：本次会议资料所载数据除非特别注明为母公司数据，皆为合并数据）
2023 年 1-12 月份公司共实现营业收入 563,194.46 万元，营业利润-121,995.53
万元，净利润-125,530.77 万元，归属于母公司所有者的净利润-120,341.80 万元，每股收益-1.03 元，净资产收益率-42.36%。
二、资产及负债情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产及负债情况如下：
指 标 项 目 金额
总资产(万元) 1,265,651.58
负债(万元) 949,084.67
少数股东权益(万元) 17,344.93
归属于母公司所有者权益(万元) 299,221.98
三、主要财务指标情况
指 标 项 目 金额
营业收入（万元） 563,194.46
营业利润（万元） -121,995.53
归属于母公司所有者的净利润（万元） -120,341.80
每股收益（元） -1.03
净资产收益率(%) -42.36
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日

议案二
关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
现在向各位报告 2023 年度公司董事会工作情况（请详见 www.sse.com.cn《公司
2023 年年度报告》第三节），请予审议。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2024年6月19日

议案三
关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
现在向各位报告 2023 年度公司监事会工作情况（全文附后），请予审议。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日
附件:
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 10 月 23 日召开的公司第五届监事会第三十四次会议及 2023 年
11 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监
事会监事的议案》。监事会目前由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人。
报告期内，公司监事会依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度，召开了
第五届监事会第二十八次会议至第三十五次共 8 次会议，公司第六届监事会第一次
会议至第二次共 2 次会议，并以认真负责的态度列席股东大会和董事会会议，本着
对公司和