中煤能源:中国中煤能源股份有限公司2023年度股东周年大会会议资料

中国中煤能源股份有限公司
2023 年度股东周年大会会议资料
2024 年 6 月

目录

会 议 须 知 ...... 1
会 议 议 程 ...... 2
议案一 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案 ...... 3
议案二 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案 ...... 4
议案三 关于《公司 2023 年度财务报告》的议案 ...... 7
议案四 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案...... 9
议案五 关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案...... 10议案六 关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财务报告审
计会计师事务所的议案 ...... 11
议案七 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案...... 12
议案八 关于实施回报股东特别分红的议案...... 13议案九 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年中期分红
方案的议案 ...... 14
中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事 2023 年度述职报告.... 15
会 议须 知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，特制定如下会议须知：
一、参会法人股东代表须持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东本人出席会议须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记。
二、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，股东和股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，投票的具体事宜详见公司于 2024 年 4 月 25 日发布的《中国
中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会的通
知》及 2024 年 6 月 6 日发布的《中国中煤能源股份有限公司关
于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告》。
三、现场出席本次临时股东大会的股东和股东代表应于2024年 6 月 28 日或之前办理会议登记。
四、股东和股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。
五、大会主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
六、股东和股东代表对本次会议的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
中国中煤能源股份有限公司
2024 年 6 月 28 日

会 议议 程
一、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 下午 3:00
网络投票时间：2024 年 6 月 27 日 下午 3:00 至
2024 年 6 月 28 日 下午 3:00
二、现场会议程序
（一）宣布会议开始
（二）通报会议出席情况
（三）解释投票程序，推选计票人、监票人
（四）说明议案，股东审议议案，针对议案提问
议案一 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案；
议案二 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案；
议案三 关于《公司 2023 年度财务报告》的议案；
议案四 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案；
议案五 关于《公司 2024 年度资本支出计划》的议案；
议案六 关于聘任公司 2024 年中期财务报告审阅和年度财
务报告审计会计师事务所的议案；
议案七 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案；
议案八 关于实施回报股东特别分红的议案；
议案九 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2024 年
中期分红方案的议案。
（五）独立非执行董事述职
（六）股东和股东代表投票
（七）统计表决结果
（八）宣布会议决议
（九）律师宣读法律意见书
（十）宣布会议结束
中国中煤能源股份有限公司
2024 年 6 月 28 日

议案一 关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司依照中国企业会计准则和国际财务报告准则下的2023年度经营成果编写了《公司2023年度董事会报告》，该报告总结了2023年度公司治理、改革发展、生产经营等主要工作完成情况。
《公司A股2023年度董事会报告》，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、股份变动及股东情况等章节，详见《公司A股2023年年度报告》中第6页-第9页、第12页-第40页、第43页-第61页和第81页-第86页。
《公司H股2023年度董事会报告》，主要包括主要业务、经营业绩、股息、主要股东持股情况、关连交易、减少同业竞争、重大事项、重大法律程序、董事履行职责情况、董事会专门委员会履职情况等章节，详见《公司H股2023年年度报告》中第46页-第58页、第61页-第72页。
本议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国中煤能源股份有限公司
2024 年 6 月 28 日

议案二 关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会严格按照法律法规及公司《监事会议事规则》，认真履行各项职权和义务，依法行使监督职能。通过组织召开监事会会议，列席股东大会和董事会等方式，对公司的重大决策、财务报告、关联交易和本公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，较好地完成了 2023 年度监事会工作。
一、监事会会议召开情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
第四届监事会 2023 年第一次会议 2023 年 3 月 2 日
中国证券报、证券日报
第四届监事会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 23 日
第五届监事会 2023 年第一次会议 2023 年 4 月 27 日 -
第五届监事会 2023 年第二次会议 2023 年 8 月 24 日 中国证券报、上海证券报、
第五届监事会 2023 年第三次会议 2023 年 10 月 25 日 证券时报、证券日报
报告期内，监事会 5 次会议均以现场方式召开，审议通过了公司 2022 年年度报告和财务报告、2023 年季度报告和中期报告、关联交易事项、选举第五届监事会股东代表监事等有关议案。
二、监事会对公司工作的意见
2023 年，公司锚定 2035 年建成世界一流能源企业目标不动摇，
把握高质量发展首要任务，保持战略定力，勇于守正创新，持续深
化改革，坚持挖潜增效，生产经营保持平稳，质量效率效益大幅提升，企业发展再上新台阶，监事会对公司所做的各项工作表示认可。
三、监事会对公司以下事项发表了独立意见
（一）关于公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督、检查和评价。监事会认为，公司能够严格执行国家的法律、法规，依法合规经营，决策程序合法有效。公司认真落实股东大会、董事会的决议，不断完善内部管控体系建设，提高风险防范能力。公司董事及高级管理人员能够履职尽责，未发现公司董事和高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务情况
报告期内，监事会认真审议了季度、半年度和年度财务报告、利润分配预案等事项。监事会认为，公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关于公司收购或出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购或出售资产情况。
（四）关于公司关联交易情况
报告期内，监事会认真审议了中国中煤与财务公司续签《金融服务框架协议》、公司 2024-2026 年持续性关联交易年度豁免上限等事项。监事会认为，公司的关联交易严格遵守公平、公正、公开
的原则，符合有关法律法规和公司关联交易管理制度的规定，信息披露规范透明，不存在损害公司利益的行为。
（五）关于公司内部控制评价报告和 ESG 报告审议情况
报告期内，监事会认真审议了公司年度内部控制评价报告和ESG 报告。监事会认为，两份报告客观真实地描述了公司内部控制和环境、社会责任以及公司治理的情况，监事会对以上报告没有异议。
（六）关于财务公司风险持续评估报告审议情况
报告期内，监事会认真审议了《关于 2022 年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。监事会认为报告符合实际情况，监事会对以上报告和议案没有异议。
（七）关于公司股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会的决议情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行职责，加强科学决策，积极贯彻落实股东大会的有关决议，推进公司科学健康发展。
2024 年，监事会将继续严格按照公司法、《公司章程》和有关规定，以维护和保障公司及股东利益为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，做好各项工作。
本议案已经公司第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国中煤能源股份有限公司监事会
2024 年 6 月 28 日

议案三 关于《公司 2023 年度财务报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司上市地《上市规则》要求，公司编制了 2023 年度报告。其中，依据中国企业会计准则编制的 2023 年度财务报告，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计；依据国际财务报告准则编制的 2023 年度财务报告，经安永会计师事务所审计。
一、盈利状况
中国企业会计准则下，全年实现收入 1,929.69 亿元，同比减少
276.08 亿元；利润总额 330.49 亿元，同比增加 1.52 亿元；归属于
母公司股东的净利润 195.34 亿元，同比增加 12.75 亿元；基本每股收益 1.47 元，同比增加 0.09 元。
国际财务报告准则下，全年实现收入 1,929.69 亿元，同比减少
276.08 亿元；税前利润 336.95 亿元，同比减少 8.88 亿元；本公司
股东应占利润 201.84 亿元，同比增加 4.46 亿元；基本每股盈利 1.52
元，同比增加 0.03 元。
二、资产、负债及权益状况
截止 2023 年 12 月 31 日，中国企业会计准则下公司资产总额
3,493.60 亿元，比年初增加 91.37 亿元；负债总额