安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 6 月 21 日

2023 年年度股东大会有关规定
重要提示：
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2024年6月21日 上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、本次股东大会审议议案为：
1、公司2023年度董事会工作报告的议案
2、公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年年度报告及报告摘要的议案
4、公司2023年度财务决算报告的议案
5、公司2023年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事2023年度述职报告的议案
8、公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司2024年度独立董事津贴预案的议案
11、公司2024年度固定资产投资计划的议案
12、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议
案
15、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
16、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
17、公司关于调整董事会成员的议案
安阳钢铁股份有限公司
2024年6月21日
安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
第一项：审议议案：
1、公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
4、公司 2023 年度财务决算报告的议案
5、公司 2023 年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
8、公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司 2024 年度独立董事津贴预案的议案
11、公司 2024 年度固定资产投资计划的议案
12、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案
13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
15、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
16、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
17、公司关于调整董事会成员的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会 20 分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
安阳钢铁股份有限公司
2024 年 6 月 21 日
安阳钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2023年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴降成本、调结构，深挖降本增效潜力，生产经营保持稳定运行态势。现提交《公司2023年度董事会工作报告》，该议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司 2023 年度董事会工作报告》
安阳钢铁股份有限公司
2024 年 6 月 21 日

安阳钢铁股份有限公司
2023 年董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续稳健发展，现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年董事会日常工作情况
（一） 董事会会议情况
报告期内，公司共召开 19 次董事会会议，审议通过《公司 2022 年年
度报告》《公司 2023 年度经营计划》《公司 2023 年度固定资产投资计划》《公司日常关联交易》等 62 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，分别为 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会和 2023年第三次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会专业委员会的运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技
能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2023 年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露101 份临时公告和 4 份定期报告，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
二、经营情况讨论与分析
2023 年，国际经济形势复杂多变，国内经济承压前行，钢铁行业供大于求矛盾依然突出，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，提质增效难度加大。面对严峻形势，公司积极应对钢铁市场下行压力，全力以赴降成本、调结构，深挖降本增效潜力，生产经营同比显著改善。
（一）坚持迎难而上，生产运行稳中向好
1.高效化生产再上台阶。突出系统协同、高效运转，坚持以高炉为中心，科学调整生产节奏，实现生产运行极致高效。
2.各项指标持续改善。聚焦采购、生产、工艺、物流等关键环节，划定重点降本工作目标，全面推进系统降本。强化经济料攻关，高炉关键成本指标不断改善。
3.生产组织不断优化。坚持以市场为导向，灵活调整生产运行模式，
优化资源配置，划定高效品种，集中精力调结构、增效益。
（二）突出降本增效，经营创效成效显著
1.专项降本成果丰硕。强化采购降本，拓宽资源渠道；强化物流降本，提升火车接发效率；积极推进环保降本，建立环保成本管控模型，靶向制定降本举措；强化物资销售，坚持能收尽收。
2.结构优化成绩斐然。坚持以销售为龙头，持续加大市场开拓力度，实现高端产品、特钢产品双增长。深耕重点用户，拓展营销版图，新开发直供用户六十余家。
（三）聚焦提质升级，转型发展稳步推进
1.特钢产业加速培育。深入贯彻特钢发展战略，加快产品升级步伐，坚持创新驱动，积极推进新品种研发应用，公司获评“河南省制造业头雁企业”“全国钢铁行业质量领先企业”等荣誉称号。
2.工艺提升快速推进。聚焦生产关键环节，聚焦延链补链强链，加快实施工艺完善填平补齐项目，立足现有产品择优提档上量。
3.绿色发展成效显著。加快低碳转型步伐，积极实施节能项目建设，加大节能降耗攻关，为公司稳定生产提供有力支撑。
（四）深化内部改革，企业活力不断增强
1.管理架构优化完善。积极推进“专业化、一体化”管理模式，整合内部资源，优化管理架构，向着打造更低成本、更高效率的管理体系迈出了全新一步。
2.基础管理更加坚实。坚持“精细严实”工作导向，持续深化精益管理，强化专业支撑，加快管理转型。积极创建标准化示范岗，大力开展安全生产大检查，筑牢安全生产防线。夯实设备基础，强化“周期+状态”管控，设备管控能力持续提升。加强质量管控，严格过程管控，产品质量总体稳定。
三、报告期内主要经营情况
报告期内，全年实现营业收入 421.51 亿元，同比提高 29.16 亿元；
归属于上市公司股东的净利润-15.54 亿元，同比减少亏损 14.47 亿元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表