景旺电子:景旺电子第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-048
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议之通知、议案内容于 2024 年 6 月 7 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知
了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召
开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的议案》。
鉴于公司激励计划首次授予权益的激励对象中有 4 名激励对象被取消首次授予资格、22 名激励对象自愿放弃资格，根据公司 2023年年度股东大会的授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 23.22 万份股票期权、31.77 万股限制性股票调整至预留部分。本次调整后，激励计划首次授予股票期权的激励对象由 487 人
调整为 471 人，首次授予的股票期权数量由 696.22 万份调整为 673.00 万份，预
留授予的股票期权数量由 59.572 万份调整为 82.792 万份；首次授予限制性股票
的激励对象由 429 人调整为 419 人，首次授予限制性股票的数量由 1,245.82 万股
调整为 1,214.05 万股，预留授予的限制性股票数量由 238.288 万股调整为 270.058
万股。本次激励计划授予的总额度不变。

同时，公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，根据公司
《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，需对股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格进行相应的调整。本次调整后，股票期权的行权价格为 15.32 元/份、限制性股票的授予价格为 9.39 元/股。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-050）。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年年股东大会的授权，公司董事会
认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以 2024 年 6 月 13 日为授予日，向符
合条件的 471 名激励对象授予股票期权 673.00 万份，行权价格为 15.32 元/份；
向符合条件的 419 名激励对象首次授予限制性股票 1,214.05 万股，授予价格为9.39 元/股。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日