大连圣亚:第八届十三次监事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-035
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十三次监事会
会议于 2024 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 13
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
公司第八届监事会任期届至，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。根据股东推荐，监事会召开会议审议确定胡丹丹女士、倪金荣先生、赵婷婷女士（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 14 日
附件：非职工代表监事候选人简历
胡丹丹女士，1983 年 5 月出生，中国国籍，杭州电子科技大学计算机信息
管理大专毕业。曾就职于西门子能源高压开关（杭州）有限公司销售部、任浙江华铁应急设备科技股份有限公司商务部经理；2018 年至今，任杭州蕴诚科技有限公司商务部经理。2021 年 6 月起担任公司监事，现任公司第八届监事会监事。
截至目前，胡丹丹女士未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。
倪金荣先生，1963 年 11 出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，一级建
造师。1983 年 7 月至 1999 年任浙江消防器材总厂研究员，1999 年至 2007 年任
浙江永安消防有限公司总经理，2007 年 7 月至 2009 年 7 月任杭州新纪元消防科
技有限公司副总经理，2009 年 8月至今任浙江威武安装工程有限公司常务副总。
截至目前，倪金荣先生未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。
赵婷婷女士，1991 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历（非全），注册会
计师、中级会计师、注册税务师、CFA。2014 年 9 月至 2017 年 2 月任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理，2017 年 2 月至 2020 年 1 月任中
泰证券股份有限公司投行部高级经理，2020 年 4 月至今任杭州炫步网络科技有限公司资深投资专家。
截至目前，赵婷婷女士未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒。