伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司2023年年度股东大会上网资料

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD
2023 年年度股东大会会议资料

会议资料目录
1、公司 2023 年年度股东大会会议议程
2、议案一公司 2023 年度董事会工作报告
3、议案二公司 2023 年度监事会工作报告
4、议案三公司 2023 年度财务决算报告
5、议案四公司 2023 年度利润分配议案
6、议案五公司 2023 年度报告全文及摘要
7、议案六关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案
8、议案七公司 2023 年度社会责任报告
9、议案八公司 2023 年度内部控制评价报告
10、议案九公司 2023 年度独立董事述职报告
11、议案十公司第九届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
12、议案十一审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
13、议案十二公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划14、议案十三关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案
15、议案十四关于选举李强先生为公司董事的议案

新疆伊力特实业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
（会议时间：2024 年 6 月 27 日）
项目 议 题 议题主持人
1 宣布会议开始 主持人
2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人
3 宣读授权委托书 主持人
4 公司2023年度董事会工作报告 君洁
5 公司2023年度监事会工作报告 君洁
6 公司2023年度财务决算报告 君洁
7 公司2023年度利润分配议案 君洁
8 公司2023年度报告全文及摘要 君洁
9 关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的 君洁
议案
10 公司2023年度社会责任报告 君洁
11 公司2023年度内部控制评价报告 君洁
12 公司2023年度独立董事述职报告 独立董事
13 公司第九届董事会审计委员会2023年度履职情况报告 君洁
14 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 君洁
督职责情况的报告
15 公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 君洁
16 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬 君洁
方案
17 关于选举李强先生为公司董事的议案 君洁
18 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人
19 选举监票人 主持人
20 宣布现场表决结果 监票人
21 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人
22 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同 主持人
时等待网络投票结果
23 宣读网络投票结果 主持人
24 宣读股东大会决议 主持人
25 询问参会股东对该决议有无异义 主持人
26 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师
27 解答股东的提问或质询 主持人
28 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人
29 宣布股东大会结束 主持人
议案一：
新疆伊力特实业股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东：
受人口数量、人口结构、供求关系变化等影响，白酒行业进入存量竞争时代，面临着消费下行、竞争加剧等多重压力。报告期内，国内消费市场整体处在恢复过程中，随着国家扩内需、促消费利好政策的推动，需求端可能会持续改善，为行业带来新的发展机遇。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进三会管理程序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
第一部分 2023 年工作回顾
2023 年，白酒市场动销维持“弱复苏”态势，行业呈现明显的“强分化”特征，面对复杂多变的外部环境和愈加激烈的竞争形势，公司董事会迎难而上、锐意创新，大力实施积极进取的经营策略，加快落地市场扩容增量措施，持续推进重大项目建设，正风肃纪提升管理效能，整体经营业绩加速回升。
一、财务效益情况
报告期，公司实现营业收入 223,123.68 万元，较上年同期增加 37.46%，实
现营业利润 45,415.78 万元，较上年同期增加 90.02%，实现归属于上市公司股东的净利润 33,985.36 万元，较上年同期增加 105.53%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,285.48 万元，较上年同期增加 125.49%。
二、股东大会及董事会召开情况
（一）2023 年，公司召开了 2 次股东大会，会议召开情况如下：
（1）2023 年 6 月 27 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过
了以下议案：a.公司 2022 年度董事会工作报告；b.公司 2022 年度监事会工作报告；c.公司 2022 年度财务决算报告；d.公司 2022 年度利润分配方案；e.公司
2022 年度报告全文及摘要；f.关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日
常关联交易的议案；g.公司 2022 年度社会责任报告；h.公司 2022 年度内部控制评价报告；i.公司续聘会计师事务所的议案；j.公司独立董事 2022 年度述职报告；k.公司第八届董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；l.新疆伊力特实业股份有限公司章程；m.选举王建芳为公司第八届监事会监事的议案。
（2）2023 年 11 月 28 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议
审议通过了以下议案：a.公司第九届董事会董事薪酬的方案；b.选举陈智先生为公司第九届董事会董事的议案;c.选举陈双英先生为公司第九届董事会董事的议案；d.选举刘新宇先生为公司第九届董事会董事的议案;e.选举蒋宏先生为公司第九届董事会外部董事的议案;f.选举冉斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案;g.选举肖建峰先生为公司第九届董事会独立董事的议案;h.选举张勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案;i.选举王建芳女士为公司第九届监事会监事的议案。
（3）公司董事会对股东大会决议的执行情况：
公司利润分配方案执行情况：公司 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022
年度利润分配方案，2023 年 7 月 25 日公司在《上海证券报》刊登了“新疆伊力
特实业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告”，公司向股权登记日登记,
在册的全体股东按每 10 股派现 4.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 8 月 1
日，除息日为 2023 年 8 月 2 日，现金红利发放日为 2023 年 8 月 2 日。
（二）2023 年，公司召开了 11 次董事会会议，会议召开情况如下：
（1）2023 年 1 月 30 日，公司召开公司八届十八次董事会会议，会议审议
通过了关于不提前赎回“伊力转债”的议案；
（2）2023 年 3 月 31 日，公司召开公司八届十九次董事会会议，会议审议
通过了新疆伊力特实业股份有限公司与宏远集团关联交易的议案
（3）2023 年 4 月 26 日，公司召开公司八届二十次董事会会议，会议审议
通过了a.公司 2022 年度董事会工作报告；b.公司 2022 年度财务决算报告；c.公司 2022 年度利润分配方案；d.公司 2022 年度报告全文及摘要；e.关于确认
2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案；f.公司 2022 年度社
会责任报告；g.公司 2022 年度内部控制评价报告；h.公司续聘会计师事务所的议案；i.公司独立董事 2022 年度述职报告；j.公司第八届董事会审计委员会
2022 年度履职情况报告；k.新疆伊力特实业股份有限公司章程；l关于聘任林屹东先生为公司副总经理的议案;m.关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
（4）2023 年 4 月 26 日，公司召开公司八届二十一次董事会会议，会议审
议通过了新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一季度报告。
（5）2023 年 8 月 21 日，公司召开公司八届二十二次董事会会议，会议审
议通过了关于不提前赎回“伊力转债”的议案。
（6）2023 年 8 月 24 日，公司召开公司八届二十三次董事会会议，会议审
议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要。
（7）2023 年 10 月 27 日，公司召开公司八届二十四次董事会会议，会议审
议通过了新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第三季度报告；关于聘任费祎、赖良为副总经理的议案。
（8）2023 年 11 月 8 日，公司召开公司八届二十五次董事会会议，会议审
议通过了a.推荐公司第九届董事会董事候选人的议案；b.关于公司第九届董事会董事薪酬的方案；c.审议通过了召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。
（9）2023 年 11 月 28 日，公司召开公司九届一次董事会会议，会议审议通
过了a.选举第九届董事会董事长的议案；b.聘任公司总经理及董事会秘书的议案；c.聘任公司副总经理、财务总监的议案；d.确定公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会委员人选的议案。
（10）2023 年 12 月 21 日，公司召开公司九届二次董事会会议，会议审议
通过了a.关于修订《公司章程》的议案；b.关