新黄浦:新黄浦2023年年度股东大会会议资料

上海新黄浦实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 6 月 28 日

目 录

2023年年度股东大会会议须知 ......3
2023年年度股东大会会议议程 ......4
议案一、公司2023年度董事会工作报告 ......5
议案二、公司2023年度监事会工作报告 ......8
议案三、公司2023年度财务决算报告......12
议案四、公司2023年度利润分配预案 ...... 15
议案五、公司2023年年度报告及年报摘要 ...... 16议案六、关于2024年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 …… 17议案七、关于聘任公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案 ……………… 18听取公司独立董事2023年度述职报告

上海新黄浦实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。
六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。
七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。

上海新黄浦实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 下午 13 点 30 分
召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）现场会议议程：
（1）主持人宣布大会开始；
（2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数；（3）宣读股东大会下列议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 公司 2023 年年度报告及年报摘要 √
6 关于 2024 年度公司外部融资业务总额及提供相 √
关担保事项的议案
7 关于聘任公司 2024 年度财务审计及内控审计机 √
构的议案
注：本次股东大会还需听取“公司独立董事 2023 年度述职报告”
（4）股东及其授权代表发言及答疑；
（5）对上述议案进行投票表决；
（6）统计有效表决票；
（7）宣布表决结果；
（8）由公司聘请的律师发表见证意见；
（9）签署会议决议和会议记录；
（10）大会结束。
议案一
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，公司所处地产行业继续收缩调整，金融行业监管力度进一步增强。公司上下主动作为，调整组织结构，优化人员配置，布局重点业务，真抓实干，推进各项经营工作，完成了董事会下达的经营目标。董事会在持续加强自身建设、不断完善公司治理基础上，充分发挥专业职能，着力提升企业核心竞争力，促进企业为股东创造更大价值。
一、 2023 年度董事会主要工作回顾
1、2023 年，公司董事会在《公司章程》及股东大会授权范围内认真履行职责，
共计召开了 7 次董事会，审议通过了 35 项议案并形成决议，召集召开了 3 次股东
大会，提交审议 19 项议案。董事会有效执行了股东大会决议，确保了股东的权益。
2、董事会审计委员会全年共召开 2 次会议，审议通过 11 项议案；董事会薪酬
与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过 2 项议案；董事会提名委员会共召开 1 次
会议，审议通过 2 项议案。公司董事会各专门委员会充分发挥各自专业职能，认真履行了相关职责。
3、独立董事尽心尽责履职，一方面通过参加公司董事会，认真审议各项议案，提出合理化建议，并就公司年度利润分配预案、聘任审计机构、聘任高管等事项发表独立董事意见，在确保公司规范运作的同时，切实维护了中小股东的合法权益；另一方面，基于公司经营管理现状，充分发挥各自的专长，重点围绕企业战略、风险控制等重大议题，与经营管理层开展积极研讨，为公司未来发展提出专业意见。
4、公司董事会严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性要求，及时、准确、完整履行信息披露义务。公司全年共披
露 4 次定期报告及 28 项临时公告，确保各项公告符合监管要求。
5、公司董事会始终关注公司与投资者的有效互动，保持信息交流渠道畅通，公司董监事会办公室安排专人接听投资者电话，及时为中小股东答疑。还通过在上海证券交易所上证路演中心网站举行业绩说明会，与投资者进行互动交流，积极回答投资者的问题，持续做好投资者关系管理，树立良好的企业形象。
二、2023 年公司整体经营情况
2023 年度，公司实现营业总收入 340,751.81 万元，其中营业收入 305,639.90
万元，当年实现净利润 11,088.34 万元，归属于母公司股东的净利润 6,208.98 万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 2,141.66 万元。
在房地产板块方面，公司各处建设项目以守牢安全防线为重点，通过精细化管理持续提升产品品质。在售项目迎难而上，借助多种营销手段狠抓回款、加速去化。各保障房存量项目在政府财政资金较为紧张情况下，经持续努力，回款取得积极成效。“筑梦城”长租公寓 4116 间全部入市，长租公寓运营团队年末时点实现超 95%的出租率。科技京城运营团队克服上海商办楼市场持续低迷的外部环境，及时采取灵活租约政策，开展安商稳商引商工作，全年实现租金和物业收缴率双 100%。
在金融板块方面，华闻期货通过 IT 科技继续推进数字化和互联网业务战略，财富管理板块完成组织架构调整，打通了机构渠道和资源，业务潜力进一步释放。市场占有率位居行业第十名，继续位居行业第一梯队。分类监管评级获 A 类 A 级，实现历史性的突破。公司其他类金融子公司在严守风控底线的基础上，在投资、贸易、保理及私募证券等业务领域积极开展业务，业务模式愈加稳健，取得了良好的发展势头。
三、公司 2024 年经营计划
公司各处房产销售团队将树立高度紧迫感，创新思维、开拓进取，合力完成全年销售目标任务。采取多种营销手段，年内争取青浦项目实现签约清盘，最大限度销售去化南浔项目各地块可售房源。科技京城更新改造要在资金筹措、方案设计、
工程施工方面，形成政府、股东、业主三方认可的可实施的更新改造方案。在高质量运营管理长租房的基础上，力争推动长租房 REITs 顺利上市，形成“投”、“融”、“建”、“管”、“退”的良性闭环。力争新获取安全性高、收益前景佳的房地产开发项目与代建项目，积极开拓租赁住房代管业务。
金融和类金融子公司要通过稳健发展和价值创造，持续提升各自在细分领域的市场影响力。华闻期货要以科技金融赋能转型发展，聚焦高频、互联网、资管与财富管理三大战略方向，强化 IT、合规、投资咨询、产品四大赋能驱动，做强华闻期货互联网业务，形成监管认可、客户认同、可持续的互联网业务模式。新黄浦投资公司、欣龙新干线、浦浩投资、新浦晟保理等金融子公司要在严把风险关的前提下做大做强，持续降本增效，争取产出更多利润。
2024 年公司董事会将继续勤勉履职、恪尽职守，始终坚定高质量发展的信心，不断提升科学高效决策水平，推动公司全面落实转型发展战略部署，强化人才培养和干部梯队建设，进一步提升公司现代化经营管理水平，持续为广大股东、社会各界和全体员工创造价值。
本议案已经公司第九届五次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年，上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵照国家法律、法规和公司章程的有关规定，认真履行监督职责，恪尽职守，积极维护全体股东和公司利益，对公司业务经营、资金募集、财务运作等方面的重大